CARBOCLOR S.A.

CARBOCLOR S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA

Convócase a los señores Accionistas a la

Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 24

de abril de 2015, a las 11:00 horas, en el Hotel

de las Américas (no es la sede social), sito en

la calle Libertad 1020, C.A.B.A., para tratar el

siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para fir-

mar el Acta.

2º) Consideración de la documentación del

Art. 234, inc. 1º) de la Ley de Sociedades

Comerciales, correspondiente al Ejercicio

Económico Nº 95, cerrado el 31 de diciembre

de 2014.

3º) Tratamiento y destino del resultado del

ejercicio finalizado el 31 de diciembre de

2014.

4º) Consideración de la gestión del Direc-

torio, Gerentes y miembros de la Comisión

Fiscalizadora.

5º) Consideración de las remuneraciones al

Directorio ($ 625.680) correspondientes al

ejercicio económico vencido el 31 de diciem-

bre de 2014 el cual arrojó quebranto compu-

table en los términos de la presente regla-

mentación (Normas de la Comisión Nacional

de Valores).

6º) Consideración de la remuneración de la

Comisión Fiscalizadora correspondiente al

ejercicio económico vencido el 31 de diciem-

bre de 2014.

7º) Determinación del número de Directo-

res Titulares y Suplentes y elección de los

mismos.

8º) Aprobación del presupuesto del Comité

de Auditoría para el ejercicio económico ini-

ciado el 1º de enero de 2015.

9º) Elección de los miembros Titulares y Su-

plentes de la Comisión Fiscalizadora y fijación

de su remuneración por el ejercicio iniciado el

1º de enero de 2015.

10) Designación del Contador Certificante de

los Estados Contables del ejercicio en Curso.

Determinación de su retribución.

NOTA 1: Se recuerda a los señores Accio-

nistas que para su Registro en el Libro de

Asistencia a Asamblea, deberán depositar su

constancia de Acciones Escriturales emitidas

por la Caja de Valores S.A. hasta el día 20 de

abril de 2015 inclusive, en la Sede Social de la

Av. del Libertador 498, Piso 12º, Oficina 1220,

C.A.B.A., en el horario de 10 a 16 horas.

NOTA 2: La documentación a considerar

se encuentra a disposición de los señores

Accionistas en la sede social y en la oficina

31 OFICIAL Nº 33.097

especializada de la Bolsa de Comercio de

Buenos Aires, de 10 a 15 horas.

Designado según instrumento privado acta

de directorio de fecha 24/04/2014.

PRESIDENTE - ALEJANDRO

JUAN STIPANICIC ZENGA

e. 20/03/2015 Nº 19345/15 v. 30/03/2015