CLUB DE MONTAÑA S.A.

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CONVOCATORIA

Citase a Asamblea General Ordinaria y Extraor-

dinaria de Accionistas en primera y segunda

convocatoria a celebrarse en la sede social de

la Avda. Alicia Moreau de Justo Nº 1780, Piso

2º, Oficina “E”, C.A.B.A. el día 7 de Abril de

2015, a las 15,30 y 16,30 horas respectiva-

mente, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos Accionistas para fir-

mar el acta de Asamblea;

2º) Consideración de la documentación

establecida en el artículo 234, inc. 1º de la

Ley 19.550 (t.o. 22.903) correspondiente al

Ejercicio Económico Nº 9 finalizado el 31 de

diciembre de 2014;

3º) Evaluación de la gestión de los miembros

del directorio y sindicatura;

4º) Consideración de los resultados no

asignados;

5º) Honorarios del Directorio (aplicación artí-

culo 261 Ley 19.550);

6º) Fijación del número de Directores Titula-

res y Suplentes de acuerdo al Estatuto y su

elección;

7º) Elección de Síndico Titular y Suplente por

el término de 3 ejercicios;

8º) Temas generales relacionados con el

complejo;

9º) Ratificación de los anticipos de expensas

para el año 2015.

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas

los requerimientos del artículo 238 de la Ley

19.550.

Designado por instrumento privado ACTA

DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA Y EX-

TRAORDINARIA DE ACCIONISTAS Nº 8 del

30/03/2012.

PRESIDENTE - FEDERICO HUGO SANCHEZ

e. 19/03/2015 Nº 19188/15 v. 27/03/2015