CLUB DEL MANZANO S.A.

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CONVOCATORIA

Citase a Asamblea General Ordinaria y Extraor-

dinaria de Accionistas en primera y segunda

convocatoria a celebrarse en la sede social

de la Avda. Alicia Moreau de Justo Nº 1780,

Piso 2º, Oficina “E”, C.A.B.A. el día 7 de Abril

de 2015, a las 14 y 15 horas respectivamente,

para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos Accionistas para fir-

mar el acta de Asamblea;

2º) Consideración de la documentación esta-

blecida en el artículo 234, inciso 1º de la Ley

19.550 (t.o. 22.903) correspondiente al Ejer-

cicio Económico cerrado el 31 de diciembre

de 2014;

3º) Evaluación de la gestión de los miembros

del directorio y sindicatura;

4º) Consideración de los resultados no

asignados;

5º) Honorarios a Directores (aplicación artícu-

lo 261 Ley 19.550);

6º) Fijación del número de Directores Titula-

res y Suplentes de acuerdo al Estatuto y su

elección;

7º) Elección de Síndico Titular y Suplente por

el término de 3 ejercicios;

8º) Temas generales relacionados con el

complejo;

9º) Ratificación de los anticipos de expensas

para el año 2015.

Viernes 27 de marzo de 2015

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas

los requerimientos del artículo 238 de la Ley

19.550.

Acta designado por instrumento privado

ACTA DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA Y

EXTRAORDINARIA de fecha 30/03/2012.

PRESIDENTE - FEDERICO HUGO SÁNCHEZ

e. 19/03/2015 Nº 19144/15 v. 27/03/2015