COMPAÑIA ARGENTINA DE COMODORO

COMPAÑIA ARGENTINA DE COMODORO

RIVADAVIA - EXPLOTACION

DE PETROLEO S.A. MINERA, INDUSTRIAL,

COMERCIAL, INMOBILIARIA Y FINANCIERA

CONVOCATORIA

Nro. De Registro 1341. Se convoca a los accio-

nistas de “Compañía Argentina de Comodoro

Rivadavia S.A.M.I.C.I y F.” a Asamblea Gene-

ral Ordinaria a celebrarse el 24/4/2015, a las

11 hs. en primera y el mismo día a las 12 hs.

en segunda convocatoria en la sede social

sita en San Martin 66 5º Of. 512, CABA, para

tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1°) Designación de dos accionistas para fir-

mar el acta de Asamblea.

Segunda

2°) Consideración de los documentos inclui-

dos en el Art. 234 de la Ley 19.550 relativo al

ejercicio Nº 99 finalizado el 31/12/2014.

3°) Consideración del destino de los resulta-

dos no asignados.

4°) Consideración de la gestión de los Sres.

Directores.

5°) Consideración de la actuación de los

miembros de la Comisión Fiscalizadora.

6°) Consideración de la remuneración al Di-

rectorio y a la Comisión Fiscalizadora corres-

pondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2014

el que arrojó quebranto computable en los

términos de la CNV.

7°) Elección de Directores Suplentes; en su

caso determinación de su número hasta un

máximo de tres, con mandato por un año.

8°) Elección de tres Síndicos Titulares y tres

Suplentes por un año.

9°) Elección del profesional que dictaminará

sobre los estados contables del ejercicio en

curso y fijación de sus honorarios. Determi-

nación de sus honorarios para el ejercicio

cerrado el 31/12/14.

10) Ampliación del plazo otorgado al Direc-

torio para la Instrumentación del Aumento de

Capital que fuera resuelto en Asamblea Ordi-

naria de fecha 27/3/2014.

Se recuerda a los Sres. accionistas que para

concurrir a la Asamblea deberán cursar co-

municación para que se los inscriba en el

Libro de Asistencias y quienes tengan sus ac-

ciones en la Caja de Valores deberán remitir

certificado de depósito en el domicilio arriba

Indicado de 12 a 15 hs. hasta el día 20/4/2015

a las 15 hs.

Designado según instrumento privado ACTA

DE DIRECTORIO de fecha 28/03/2014.

PRESIDENTE - CLAUDIO MARCELO ZARZA

e. 25/03/2015 Nº 19956/15 v. 31/03/2015