N° 20413/15 Aviso del Boletín Oficial
COMPAÑIA DE INVERSIONES DE ENERGIA S.A.
Texto del aviso
COMPAÑIA DE INVERSIONES DE ENERGIA S.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores Accionistas a la
Asamblea General Ordinaria de Compañía de
Inversiones de Energía S.A. para el día 22 de
abril de 2015 a las 15.00 hs. en Don Bosco
3672, 7º piso, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1°) Designación de los accionistas que firma-
rán el acta de la Asamblea.
2°) Consideración de la documentación
prescripta en el artículo 234, inc. 1º de la Ley
19.550, correspondiente al ejercicio finalizado
el 31/12/2014.
3°) Consideración del destino a dar al resulta-
do del ejercicio finalizado el 31/12/2014.
4°) Consideración de la gestión del Directo-
rio y de la Comisión Fiscalizadora durante el
ejercicio finalizado el 31/12/2014, así como la
fijación de sus honorarios.
5°) Designación de dos directores titulares y
dos directores suplentes y de un síndico ti-
tular y un síndico suplente por parte de los
accionistas de acciones de clase A1.
6°) Designación de dos directores titulares
y dos directores suplentes por parte de los
accionistas de acciones de clase A2.
7°) Designación de un director titular y un
director suplente y de un síndico titular y un
síndico suplente por parte de los accionistas
de acciones de clase B1.
8°) Designación de un director titular y un
director suplente y de un síndico titular y un
síndico suplente por parte de los accionistas
de acciones de clase B3.
EL DIRECTORIO
Ricardo I. Monge – Presidente (designado
por Asamblea General Ordinaria Nº 41 del
29/04/2014 y Acta de Directorio Nº 319 del
29/04/2014).
Designado según instrumento privado acta
de directorio de fecha 29/04/2014.
PRESIDENTE - RICARDO ISIDRO MONGE
e. 26/03/2015 Nº 20413/15 v. 01/04/2015