CONSULTATIO S.A.

CONSULTATIO S.A.

CONVOCATORIA

CONVÓCASE a los señores accionistas de Con-

sultatio S.A. a una Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día

27 de abril de 2015, a las 11:00 horas, en primera

convocatoria y para el mismo día a las 12:00 ho-

ras, en segunda convocatoria, para el caso de

no obtenerse quórum en la primera convocato-

ria. En caso de no reunirse el quórum necesario

para sesionar como Asamblea Extraordinaria

para tratar los puntos 12 a 13 del Orden del Día,

la misma será convocada en segunda convo-

catoria con posterioridad. La Asamblea tendrá

lugar en la sede social sita en Avda. Eduardo

Madero 900, piso 28º de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos accionistas para

confeccionar y firmar el acta de la asamblea,

juntamente con el Presidente de la Asamblea.

2º) Consideración de la memoria, estados

financieros, información complementaria y

demás información contable, informe de la

Comisión Fiscalizadora e informes de los audi-

tores correspondientes al ejercicio económico

Nº 34 finalizado el 31 de diciembre de 2014.

3º) Aprobación de la gestión del Directorio.

4º) Aprobación de la gestión de la Comisión

Fiscalizadora.

5º) Consideración de los resultados del ejer-

cicio económico Nº 34, finalizado el 31 de di-

ciembre de 2014. Distribución de Dividendos

sujeto a las autorizaciones pertinentes.

6º) Remuneración del Directorio por el ejerci-

cio económico finalizado el 31 de Diciembre

de 2014.

7º) Consideración de las remuneraciones a

la Comisión Fiscalizadora correspondientes

al ejercicio económico finalizado el 31 de di-

ciembre de 2014.

8º) Determinación del número de integrantes

del Directorio y elección de los directores que

correspondiere en consecuencia, por un pe-

ríodo de un año.

9º) Elección de tres síndicos titulares y tres

síndicos suplentes para integrar la Comisión

Fiscalizadora, por un período de un año.

10) Remuneración del contador dictaminante

de los estados financieros correspondientes

al ejercicio social Nº 34 finalizado el 31 de

diciembre de 2014.

11) Designación del contador dictaminante

para los estados financieros correspondien-

tes al ejercicio en curso.

12) Asignación de presupuesto al Comité de

Auditoría Ley 26.831 para recabar asesora-

miento profesional.

13) Autorización en los términos del Art. 273 Ley

Sociedades Comerciales.

Notas:

(a) Depósito de constancias y certificados:

Para concurrir a la Asamblea (artículo 238 de

la Ley de Sociedades Comerciales), los accio-

nistas deberán depositar el certificado exten-

dido por Caja de Valores S.A. que acredite su

condición de tal. El depósito deberá efectuar-

se en Avda. Eduardo Madero Nº 900, piso 28,

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de

lunes a viernes, en el horario 10 a 15 horas, con

al menos tres (3) días hábiles de anticipación

al de la fecha fijada. La Sociedad les entregará

el comprobante que servirá para la admisión

a la Asamblea. Se ruega a los señores apo-

derados de accionistas que deseen concurrir

a la Asamblea, presentarse en la sede social

sita en Avda. Eduardo Madero 900, piso 28,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provistos

de la documentación pertinente, con una hora

de antelación al inicio de la Asamblea, a los

efectos de su debida acreditación.

(b) Para la consideración de los puntos 12 a

13 del Orden del Día, la Asamblea tendrá el

carácter de extraordinaria. La documentación

que considerará la Asamblea se halla a dis-

posición de los señores accionistas en Avda.

Eduardo Madero Nº 900, piso 28, de la Ciu-

dad Autónoma de Buenos Aires.

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO

ACTA DE ASAMBLEA Y DIRECTORIO DEL

28/04/2014.

PRESIDENTE - EDUARDO

FRANCISCO COSTANTINI

e. 20/03/2015 Nº 19531/15 v. 30/03/2015