DISTRILEC INVERSORA S.A.

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CONVOCATORIA

I.G.J. Nº 1.557.952. Se convoca a Asamblea

General Ordinaria de Accionistas para el día

21 de abril de 2015 a las 11 horas en primera

convocatoria y a las 12 horas en segunda con-

vocatoria, a realizarse en la Sede Social en San

José 140, 3er. piso, Capital Federal, a efectos

de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Tratamiento de la documentación previs-

ta en el Art. 234, 1er. inciso de la Ley 19.550,

correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de

diciembre de 2014.

2º) Destino del Resultado del Ejercicio.

Sección

BOLETIN

3º) Aprobación de la gestión de los miembros

del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

4º) Consideración de las remuneraciones de

los miembros del Directorio y de la Comisión

Fiscalizadora por el ejercicio cerrado el 31 de

diciembre de 2014 y régimen de los honorarios

para el ejercicio corriente.

5º) Fijación del número y designación de Direc-

tores por dos ejercicios.

6º) Designación de miembros de la Comisión

Fiscalizadora por el corriente ejercicio.

7º) Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

Mariano Florencio Grondona- Síndico Titular

- designado por Acta de Asamblea de fecha

14/03/2014.

Designado según instrumento privado Acta de

Asamblea Gral Ordinaria de fecha 14/03/2014.

SÍNDICO - MARIANO

FLORENCIO GRONDONA

e. 27/03/2015 Nº 21022/15 v. 06/04/2015