EDESA HOLDING S.A.

EDESA HOLDING S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para el día 21 de abril de

Viernes 27 de marzo de 2015

2015 a las 11:00 horas en primera convocatoria

y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en

Bouchard 680, Piso 14º, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires (no es la sede social), a fin de

considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos accionistas para fir-

mar el acta.

2º) Consideración de los documentos indica-

dos en el artículo 234, inc. 1º de la Ley 19.550

correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de

diciembre de 2014.

3º) Consideración y destino de los resultados

del ejercicio.

4º) Consideración de la gestión del Directorio.

5º) Consideración de la gestión de la Comi-

sión Fiscalizadora.

6º) Consideración de las remuneraciones al

directorio ($ 1.140.000 importe asignado) co-

rrespondientes al ejercicio económico finali-

zado el 31 de diciembre de 2014 el cual arrojó

quebranto computable en los términos de las

Normas de la CNV.

7º) Consideración de las remuneraciones a la

Comisión Fiscalizadora correspondientes al

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

8º) Elección de los miembros del Directorio.

9º) Elección de los miembros de la Comisión

Fiscalizadora.

10) Consideración de la retribución del Au-

ditor Externo de los estados financieros del

ejercicio 2014.

11) Designación del Auditor Externo de los

estados financieros del ejercicio 2014.

NOTA 1: Los Sres. Accionistas deberán re-

mitir sus correspondientes constancias de

saldo de cuenta de acciones escriturales,

libradas al efecto por Caja de Valores S.A.,

a Martín Coronado 3256, Oficina 110, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, en cualquier día

hábil de 10:00 a 17:00 horas y hasta el día 15

de abril de 2015, inclusive.

NOTA 2: Atento lo dispuesto por el Art. 22,

Capítulo II, Sección I, Título II de las Normas

de la Comisión Nacional de Valores, al mo-

mento de inscripción para participar de la

Asamblea, se deberán informar los siguientes

datos del titular de las acciones: nombre y

apellido o denominación social completa; tipo

y Nº de documento de identidad de las perso-

nas físicas o datos de inscripción registral de

las personas jurídicas con expresa indicación

del Registro donde se hallan inscriptas y de

su jurisdicción; domicilio con indicación de

su carácter. Los mismos datos deberán ser

proporcionados por quien asista a la Asam-

blea como representante del titular de las

acciones.

NOTA 3: Se recuerda a los Sres. Accionistas

que en lo que respecta al ejercicio de sus

derechos como accionistas de la Sociedad,

su actuación deberá adecuarse a las normas

de la Ley de Sociedades Comerciales de la

República Argentina. En tal sentido se solicita

a los Sres. Accionistas que revistan la calidad

de sociedad extranjera, acompañen la docu-

mentación que acredita su inscripción como

tal ante el Registro Público de Comercio co-

rrespondiente, en los términos del Artículo

123 de la Ley de Sociedades Comerciales,

Ley Nro. 19.550 y sus modificatorias.

NOTA 4: Se ruega a los Sres. Accionistas pre-

sentarse con no menos de 15 minutos de anti-

cipación a la hora prevista para la realización

de la Asamblea, a fin de acreditar los poderes

y firmar el Registro de Asistencia.

Designado según instrumento privado acta

de directorio de fecha 22/10/2012.

PRESIDENTE - LUIS PABLO

ROGELIO PAGANO

e. 25/03/2015 Nº 20602/15 v. 31/03/2015