EL DIRECTORIO

EL DIRECTORIO

TELECOM ARGENTINA S.A.

NOTA 1: Para asistir a la Asamblea es nece-

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

sario depositar los certificados de titularidad

GENERAL ORDINARIA

de acciones escriturales emitidos al efecto por

Caja de Valores S.A., hasta tres días hábiles

Convócase a los señores accionistas a Asam- antes de la fecha fijada, en Avda. Alicia Moreau

blea General Ordinaria, a celebrarse en primera de Justo No. 50, piso 13º, Capital Federal, den-

convocatoria el día 29 de abril de 2015, a las tro del horario de 10 á 12 y de 15 á 17 horas.

10: 00 horas, en la sede social de Avda. Alicia El plazo vence el 23 de abril de 2015, a las 17

Moreau de Justo Nº 50, Planta Baja, Ciudad horas.

Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar NOTA 2: La documentación que tratará la

el siguiente:

Asamblea, incluídas las propuestas del Directo-

rio con relación a los temas a considerar, puede

ORDEN DEL DIA:

ser consultada en la página WEB de Telecom

Argentina: www.telecom.com.ar. Sin perjuicio

1º) Designación de dos accionistas para apro- de ello, en el lugar y horario indicados en la

bar y firmar el Acta.

Nota 1 se pueden retirar copias impresas de la

2º) Consideración de la documentación previs- documentación.

ta en el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550, NOTA 3: Al momento de la inscripción para

las Normas de la Comisión Nacional de Valores participar de la Asamblea y de la efectiva

40 Sección

BOLETIN OFICIAL Nº 33.097

concurrencia a ésta, se deberán proporcionar 6º) Consideración del presupuesto para el fun-

los datos del titular de las acciones y de su cionamiento del Comité de Auditoría durante el

representante previstos en el artículo 22 del ejercicio que finalizará el 31/12/2015.

Capítulo II, Título II de las Normas de la CNV. 7º) Designación de Directores Suplentes para cu-

Las sociedades constituidas en el extranjero y brir los cargos vacantes hasta la Asamblea Ge-

los fideicomisos, trust y figuras similares, de- neral Ordinaria que apruebe los Estados Finan-

berán proporcionar la información y entregar cieros del ejercicio que finalizará el 31/12/2015.

la documentación prevista en los artículos 24, 8º) Elección de los miembros titulares y suplentes

25 y 26 del Capítulo II, Titulo II de las Normas de la Comisión Fiscalizadora.

de la CNV.

9º) Consideración de la retribución del Contador

NOTA 4: Se recuerda a quienes se registren Público Nacional que auditó los Estados Finan-

para participar de la Asamblea como custo- cieros del ejercicio finalizado el 31/12/2014.

dios o administradores de tenencias acciona- 10) Designación del Contador Público Nacional

rias de terceros, la necesidad de cumplir con Certificante y su suplente, para desempeñar las

los requerimientos del artículo 9, Capítulo II, funciones de auditoría externa correspondientes

Título II de las Normas de la CNV, para estar al ejercicio que finalizará el 31/12/2015.

en condiciones de emitir el voto en sentido 11) Delegación en el Directorio, por el término

divergente.

de dos (2) años con facultades para subdelegar

NOTA 5: Se ruega a los señores accionistas en uno o más Directores o empleados, de la fa-

presentarse con no menos de 15 minutos de cultad de determinar los términos y condiciones

anticipación a la hora prevista para la iniciación del Programa Global de Emisión de Obligacio-

de la Asamblea, a fin de acreditar los poderes y nes Negociables por hasta un monto máximo

firmar el Registro de Asistencia.

de capital en circulación en cualquier momento

de US$ 400.000.000 (Dólares estadounidenses

Designado según instrumento privado acta de cuatrocientos millones) o su equivalente en otras

directorio de fecha 23/04/2013

monedas aprobado por la Asamblea General

PRESIDENTE - ENRIQUE GARRIDO Ordinaria del 25/04/2013 (el “Programa Global”),

y las condiciones y características de las Obli-

e. 25/03/2015 Nº 19919/15 v. 31/03/2015

gaciones Negociables a emitirse bajo el mismo,