GARANTIA DE VALORES S.G.R.

GARANTIA DE VALORES S.G.R.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria para el día 21 de abril

de 2015 a las 18 hs. en primera convocatoria, y

para las 19: 00 hs. en segunda convocatoria en

25 de Mayo 359 octavo piso de la CABA.

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos socios para firmar el

acta.

2º) Ratificación de las resoluciones del Consejo

de Administración en el período comprendido

entre el 01/01/14 y el 31/12/14 por las cuales se

aprobaron aumentos y reducciones de capital,

admisiones y desvinculaciones de nuevos so-

cios partícipes ad referéndum de la Asamblea.

3º) Consideración de la Memoria, Inventario,

Balance General, Estados de Resultados, de

Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de

Efectivo, Notas y Anexos, correspondientes al

Ejercicio Económico Nº 12 finalizado el 31 de

diciembre de 2014.

4º) Aprobación de la gestión de las autoridades

desde el 22/04/2014 hasta la fecha.

5º) Fijación de la remuneración de los miem-

bros titulares del Consejo de Administración y

Comisión Fiscalizadora. Designación de tres (3)

miembros titulares y tres (3) miembros suplen-

tes del Consejo de Administración.

6º) Designación de tres (3) Síndicos titulares y

tres (3) Síndicos suplentes.

7º) Consideración de los asuntos y documenta-

ción previstos en los arts. 30 y 36 del Estatuto

Social, en lo que corresponda.

8º) Consideración de asuntos previstos en el

art. 32 inc. c) de la Resolución SEPyMEyDR

212/2013 en lo que corresponda.

9º) Consideración de la puesta a disposición

del Socio Protector de la rentabilidad del Fondo

de Riesgo, acorde a lo dispuesto por la reunión

del Consejo de Administración del 18 de febre-

ro de 2015.10. Consideración del destino de los

resultados no asignados.

NOTA: El Registro de Acciones Escriturales

de Garantía de Valores SGR es llevado por

Caja de Valores S.A. con domicilio en la calle

25 de Mayo 362, P.B., CABA. Para asistir a la

Asamblea el socio deberá legitimarse con

constancia emitida por la Caja de Valores S.A.

para su inscripción en el Registro de Asistencia

a Asamblea, en las oficinas sitas en la calle 25

de Mayo 347, 1º Subsuelo, CABA, hasta el día

17 de abril de 2015, en el horario de 10 a 18

horas. Los socios podrán hacerse representar

en la Asamblea por carta poder otorgada con

firma certificada en forma judicial, notarial o

bancaria. La documentación a considerar en

la Asamblea se encuentra a disposición de los

Señores Socios en las oficinas de Garantía de

Valores en 25 de Mayo 347, 1º Subsuelo, CABA.

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO

ACTA Nº 316 DEL CONSEJO DE ADMINISTRA-

CION DE FECHA 22/04/2014.

PRESIDENTE - DANIEL ENRIQUE MARRA

e. 25/03/2015 Nº 20020/15 v. 31/03/2015