N° 19782/15 Aviso del Boletín Oficial
GENNEIA S.A.
Texto del aviso
GENNEIA S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria de
Accionistas, a celebrarse el día 15 de abril de
2015 a las 11 horas en primera convocatoria y a
las 12 horas del mismo día en segunda convo-
catoria, en la sede social sita en Av. Leandro N.
Alem 928, piso 7, Ciudad de Buenos Aires, a fin
de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1°) Designación de dos accionistas para apro-
bar y firmar el Acta de Asamblea.
2°) Consideración de los documentos enume-
rados en el Art. 234 inc. 1º de la ley 19.550, co-
rrespondientes al ejercicio cerrado el 31.12.14.
3°) Consideración y destino de los resultados
del ejercicio económico cerrado el 31.12.14
($ 7.285.000). Propuesta de no distribución de
dividendos.
4°) Consideración de la gestión del Directorio
hasta la fecha de la asamblea.
5°) Elección de miembros del Directorio. Elec-
ción de Presidente y Vicepresidente.
6°) Consideración de la remuneración de los
miembros del Directorio por un valor total
de $ 5.737.200 correspondientes al ejercicio
económico cerrado el 31.12.14, en exceso de
$ 5.372.950 sobre el límite del CINCO POR
CIENTO (5%) de las utilidades fijado por el
artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y reglamen-
tación, ante propuesta de no distribución de
dividendos. Delegación en el Directorio de la
determinación de la asignación particular de
honorarios entre sus miembros.
7°) Consideración de la gestión de los miem-
bros de la Comisión Fiscalizadora hasta la fe-
cha de la asamblea.
8°) Elección de los miembros de la Comisión
Fiscalizadora para el ejercicio en curso.
9°) Consideración de la remuneración de los
miembros de la Comisión Fiscalizadora por un
valor total de $ 1.074.570 correspondiente al
ejercicio cerrado el 31.12.14. Delegación en la
Comisión Fiscalizadora de la determinación de
la asignación particular de honorarios entre sus
miembros.
10) Designación de Auditores Externos Inde-
pendientes para el ejercicio en curso.
11) Autorizaciones para efectuar inscripciones.
EL DIRECTORIO
NOTA: Los Sres. Accionistas deberán comuni-
car su voluntad de asistir, de acuerdo a lo pre-
visto en el art. 238 de la ley 19.550 en la sede
social sita en Av. Leandro N. Alem 928, piso 7º,
Ciudad de Buenos Aires; hasta el día 10 de abril
de 2015 a las 20:00 hs., inclusive.
Designado según instrumento privado ACTA DE
DIRECTORIO Nº 392 de fecha 06/03/2015.
VICEPRESIDENTE EN EJERCICIO DE LA
PRESIDENCIA - CESAR PABLO ROSSI
e. 19/03/2015 Nº 19782/15 v. 27/03/2015