METROGAS S.A.

METROGAS S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, Extraordinaria y

Asambleas Especiales de las Clases A, B y C

de Accionistas todas ellas a celebrarse el día

28 de abril de 2015, a las 10 horas en primera

convocatoria y en el caso de la Ordinaria y las

Especiales de las Clases A, B y C, a las 11 horas

en segunda convocatoria, en Gregorio Araoz de

Lamadrid 1360, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, para tratar el siguiente:

Viernes 27 de marzo de 2015

Segunda

#I4807390I#

ORDEN DEL DÍA:

MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA 1°) Designación de dos accionistas para que

suscriban el acta.

ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

2°) Consideración de los Estados Financie-

Convócase a los señores Accionistas de Mo- ros Consolidados e Individuales, la Memoria,

linos Río de la Plata S.A. (la “Sociedad”) a la Estados de Situación Financiera Consolida-

Asamblea Ordinaria y Extraordinaria en primera dos e Individuales, Estados Consolidados e

Individuales de Pérdidas y Ganancias y Otro convocatoria a celebrarse el día 29 de abril de

Resultado Integral, Estados Consolidados e 2015 a las 10:00 horas en la Avda. Presidente

Manuel Quintana 192, piso 1º, de esta Ciudad Individuales de Cambios en el Patrimonio Neto,

Autónoma de Buenos Aires, para tratar el Estados Consolidados e Individuales de Flujo

siguiente: de Efectivo y Notas a los Estados Contables, la

Reseña Informativa, el Inventario, información

referida al art. 68 del Reglamento de la Bolsa

ORDEN DEL DÍA:

de Comercio de Buenos Aires, documentación

1°) Designación de dos accionistas para apro- acompañada en el art. 234 inc. 1º de la Ley de

bar y firmar el acta de Asamblea; Sociedades Comerciales e Informe del auditor,

2°) Consideración de la Memoria, Estado con- todos ellos correspondientes al ejercicio finali-

zado al 31 de diciembre de 2014.

solidado del resultado integral, Estado consoli-

dado de situación financiera, Estado consolida- 3°) Destino del resultado del ejercicio finalizado

do de cambios en el Patrimonio, Estado conso- el 31 de diciembre de 2014.

lidado de flujo de efectivo, notas a los Estados

4°) Consideración del saldo negativo de la cuen-

financieros consolidados, Estados financieros

ta Resultados No Asignados ($ 779.357.715.-)

separados, Informes del Auditor e Informe de

en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de

la Comisión Fiscalizadora correspondientes al

2014 – Arts. 94 inc. 5º y 96 Ley 19.550.

ejercicio 85º finalizado el 31 de diciembre de

5°) Consideración de la gestión de los miem- 2014, la información adicional en los términos

bros del Directorio y de la Comisión Fiscaliza- del artículo 68 del Reglamento de Cotización

dora correspondiente al ejercicio finalizado el de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y ar-

31 de diciembre de 2014.

tículo 12, Capítulo III, Título IV de la Resolución

6°) Consideración de las remuneraciones al General Nº 622/2013 de la Comisión Nacional

Directorio ($ 1.782.600.-) correspondientes de Valores y la reseña informativa requerida por

al ejercicio económico finalizado el 31 de las normas de la Comisión Nacional de Valores.

diciembre de 2014, el cual arrojó quebranto Consideración del resultado del ejercicio y de

computable en los términos de la reglamen- la propuesta formulada al respecto por el Di-

tación dispuesta por la Comisión Nacional de rectorio, consistente en: (i) destinar la suma de

Valores.

$ 90 millones a la distribución de dividendos

7°) Consideración de las remuneraciones a en efectivo; e (ii) imputar la suma excedente de

los miembros de la Comisión Fiscalizadora $ 581.134 millones, a integrar la Reserva para

($ 345.600.-) correspondiente al ejercicio eco- futura distribución de utilidades constituida

nómico finalizado el 31 de diciembre de 2014. por la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de

Accionistas celebrada el 18 de abril de 2012. 8°) Consideración de los honorarios de los Au-

ditores Externos del ejercicio finalizado el 31 de Consideración de la gestión del Directorio y de

diciembre de 2014.

la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad;

3°) Consideración de las remuneraciones del 9°) Elección de seis Directores titulares y su-

Directorio y de la Comisión Fiscalizadora de la plentes por la Clase A de acciones.

Sociedad correspondientes al ejercicio econó- 10) Elección de dos Síndicos titulares y suplen-

mico finalizado el 31 de diciembre de 2014; tes por la Clase A de acciones.

4°) Determinación del número de miembros del

11) Elección de cuatro Directores titulares y

Directorio Titulares y Suplentes.;

suplentes en representación de la Clase B de

5°) Consideración de la remuneración del Audi-

acciones. 12) Elección de un Director titular y un

tor Externo de la Sociedad correspondiente al

Director Suplente por la Clase C de acciones.

ejercicio económico finalizado el 31 de diciem-

13) Elección de un Síndico titular y un suplente bre de 2014;

por las acciones Clase B y Clase C actuando 6°) Consideración de la asignación de una par-

ambas clases en forma conjunta.

tida presupuestaria para el funcionamiento del

14) Designación del Auditor Externo que dicta- Comité de Auditoría;

minará sobre los estados contables del ejerci- 7°) Elección de miembros del Directorio Titula-

cio 2015.

res y Suplentes para cubrir las posiciones va-

15) Aprobación del presupuesto anual para el cantes correspondientes. Elección de Síndicos

Comité de Auditoría. Asimismo, el Directorio Titulares y Suplentes. Autorización al Directorio

aprueba por unanimidad que las publicaciones para pagar anticipos de honorarios a los Direc-

del texto de la convocatoria contengan las si- tores y Síndicos hasta la Asamblea que consi-

guientes notas, de conformidad con lo reque- dere los próximos estados contables;

rido por las nuevas Normas de la Comisión 8°) Designación del Auditor Externo Titular y

Nacional de Valores (T.O. 2013):

Suplente que dictaminará sobre los estados

contables correspondientes al ejercicio iniciado

“NOTA: Para asistir a la Asamblea los Sres. el 1º de enero de 2015 y determinación de su

retribución; accionistas deberán depositar constancia de la

cuenta de acciones escriturales librada al efec- 9°) Consideración de la siguiente documenta-

to por Caja de Valores S.A. y acreditar identi- ción relativa a la fusión de la Sociedad, Empren-

dad y personería, según correspondiere, en la dimientos Joralfa S.A. (“Joralfa”) y Compañía

sede social de la Sociedad hasta las 15hs del Alimenticia Los Andes S.A. (“CALA”) mediante

día 22 de abril de 2015, de 9 a 13hs, dando así la absorción de las dos últimas por parte de

la Sociedad, en los términos del artículo 82 y cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238,

primera parte de la ley 19.550. La documenta- siguientes de la Ley de Sociedades Comercia-

ción a considerarse, se encuentra a disposición les 19.550 y sus modificatorias (la “LSC”) y los

de los Sres. accionistas en la sede social de artículos 77 y siguientes de la Ley de Impuesto

la Sociedad. Se recomienda a los señores ac- a las Ganancias 20.628 y sus modificatorias:

cionistas concurrir al lugar de reunión con no (i) los Estados Contables Individuales al 31 de

diciembre de 2014, el Estado Especial de Si- menos de 15 minutos de antelación a la hora de

convocatoria, a los efectos de facilitar acredi- tuación Financiera Consolidado de Fusión de

tación de poderes y registración de asistencia. la Sociedad, CALA y Joralfa al 31 de diciembre

El punto 4 será considerado por la Asamblea de 2014 y los informes que sobre los referidos

en carácter de Extraordinaria. Los puntos 9º y instrumentos contables elaboraron la Comisión

10º serán tratados en asamblea especial de Fiscalizadora y el auditor de la Sociedad, con-

feccionados de conformidad con lo dispuesto acciones Clase A. El punto 11º será tratado

en asamblea especial de acciones Clase B. El por el artículo 83, inciso 1) punto b) de la LSC;

punto 12º será tratado en asamblea especial de (ii) el Compromiso Previo de Fusión suscripto

acciones Clase C. El punto 13º será tratado en por la Sociedad, CALA y Joralfa el 6 de marzo

asamblea especial conjunta de acciones Clase de 2015; y (iii) el Prospecto de Fusión.

B y Clase C. Todas las asambleas especiales 10) Autorización para la suscripción, en nombre

y representación de la Sociedad, del acuerdo se regirán por las reglas de las asambleas

ordinarias.

definitivo de fusión relativo a la fusión de la So-

ciedad con CALA y Joralfa.

11) Aumento del capital de $ 250.448.539 a la David José Tezanos Gonzalez, Presidente.

suma de $ 250.497.150, mediante la emisión de Designado según instrumento privado acta de

48.611 acciones ordinarias escriturales Clase directorio Nº 471 de fecha 28/04/2014-.

“B” de la Sociedad, de valor nominal $ 1 cada PRESIDENTE - DAVID JOSE

una y con derecho a un voto por acción, a ser TEZANOS GONZALEZ

entregadas en canje a los accionistas de CALA

e. 26/03/2015 Nº 20435/15 v. 01/04/2015 como resultado de la fusión por absorción de