METROVIAS S.A.

METROVIAS S.A.

CONVOCATORIA

IGJ Nro. 13.496 L 114 T A de S.A. De confor-

midad con lo dispuesto en el artículo 236 de la

ley 19.550 el Directorio de la Sociedad, convoca

a los Señores Accionistas a Asamblea General

Ordinaria a celebrarse el día 29 de abril de 2015

a las 16.00 hs. en primera convocatoria y a las

17.00 hs. en segunda convocatoria, en la sede

social de la calle Bartolomé Mitre 3342 de la

Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos accionistas para que

conjuntamente con el Sr. Presidente suscriban

el Acta de Asamblea.

2º) Consideración de la documentación conta-

ble exigida por las normas vigentes, Ley 19.550

art. 234 inc. 1º correspondiente al ejercicio

económico iniciado el 1 de enero de 2014 y

finalizado el 31 de diciembre de 2014.

3º) Consideración del resultado del ejercicio y

determinación de su destino.

4º) Consideración de la Gestión del Directorio.

5º) Consideración de la Gestión de la Comisión

Fiscalizadora.

6º) Consideración de las remuneraciones a los

integrantes del Directorio correspondientes al

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

7º) Consideración de las remuneraciones a

los integrantes de la Comisión Fiscalizadora

correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de

diciembre de 2014.

8º) Elección de Directores Titulares y Suplen-

tes. La elección de los directores se realizará

en asamblea especial por clase de acciones de

acuerdo con lo previsto en el estatuto social.

9º) Elección de Síndicos Titulares y Suplentes.

10) Elección del Contador certificante y consi-

deración de sus honorarios.

11) Aprobación del presupuesto del Comité de

Auditoría para el año 2015.

12) Autorizaciones.

NOTA: Se encuentra a disposición de los accio-

nistas en el domicilio de la Sociedad la documen-

tación correspondiente al punto 2) del Orden del

Día que podrá ser retirada de lunes a viernes en

el horario de 14 a 18 horas. Se hace saber a los

accionistas que para asistir a la asamblea los

titulares de acciones Clase B deberán depositar

certificado o constancia de sus cuentas de ac-

ciones escriturales librada al efecto por la Caja de

Valores S.A. para su registro, hasta el día veintitrés

de abril de dos mil quince, en la sede de la socie-

dad de la calle Bartolomé Mitre 3342 de la Ciudad

de Buenos Aires, en el horario de 14 a 18 horas.

Los titulares de acciones Clases A1, A2 y A3, cuyo

registro es llevado por la sociedad deberán cur-

sar comunicación para que se los inscriba en el

Registro de Asistencia dentro del mismo término.-

Designado según instrumento privado acta

de REUNIÓN DE DIRECTORIO de fecha

30/04/2014.

PRESIDENTE - ALBERTO ESTEBÁN VERRA

e. 27/03/2015 Nº 21673/15 v. 06/04/2015