NOBLEZA PICCARDO S.A.I.C.F.

NOBLEZA PICCARDO S.A.I.C.F.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

DE ACCIONISTAS

Se convoca a los señores accionistas a ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDI-

NARIA, la cual se llevará a cabo el día 20 de

abril de 2015, a las 09:30 horas en primera

convocatoria y a las 10:30 horas en segunda

37 OFICIAL Nº 33.097

convocatoria, en la sede social sita en la calle

San Martín 140, piso 14º, Ciudad de Buenos

Aires, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

ASAMBLEA ORDINARIA:

1°) Designación de dos accionistas que firma-

rán el acta junto con el señor Presidente.

2°) Consideración de la Memoria, Balance

General, Estado de Resultados, Estado de Evo-

lución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de

Efectivo, Notas y Anexos, Informe de los Audi-

tores e Informe del Síndico, correspondientes al

ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014.

3°) Tratamiento del resultado del ejercicio.

4°) Consideración de la gestión de los señores

directores, gerentes y el señor Síndico.

5°) Ratificación de las remuneraciones perci-

bidas por los Señores directores en exceso de

lo previsto por el art. 261 de la Ley 19.550 con

relación al ejercicio económico cerrado el 31 de

diciembre de 2014.

6°) Remuneración del síndico titular y suplente.

7°) Remuneración del contador dictaminante de

la documentación correspondiente al ejercicio

2014.

8°) Determinación del número de miembros del

Directorio y designación de los mismos por el

término de un año.

9°) Elección de Síndico Titular y Síndico

Suplente.

10) Designación del contador que dictaminará

sobre el Balance del ejercicio 2015 y determina-

ción de su remuneración.

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

1°) Consideración sobre un aumento de capital.

Emisión de acciones.

2°) Reforma del artículo quinto del Estatuto So-

cial. Autorización para realizar los trámites de

inscripción en el registro.

Buenos Aires, 19 de marzo de 2015.

EL DIRECTORIO

NOTA: Para asistir a la Asamblea General Ordi-

naria y Extraordinaria los señores Accionistas

deberán cursar comunicación o presentarse en

nuestra sede social, sita en la calle San Martín

140, piso 14º, Ciudad de Buenos Aires, de 10

a 15 horas y hasta el 14 de abril de 2015 inclu-

sive, a fin de que se los inscriba en el libro de

asistencia correspondiente. En todos los casos

los señores Accionistas deberán concurrir con

su documento de identidad y sus apoderados

deberán asimismo presentar el poder que los

faculte para representar debidamente a sus

mandantes.

Facultado a estos efectos por Acta de Directo-

rio Nº 911 del 19 de marzo de 2015 de Nobleza

Piccardo S.A.I.C. y F.

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO

ACTAS DE DIRECTORIO NROS. 903, 905 Y

906 DE FECHAS 28/03/2014, 02/06/2014 Y

14/07/2014, RESPECTIVAMENTE.

PRESIDENTE - JORGE

ENRIQUE DAVYT DAVILA

e. 26/03/2015 Nº 21356/15 v. 01/04/2015