sidere la documentación de dicho ejercicio y ad TAYRAND S.A.

sidere la documentación de dicho ejercicio y ad TAYRAND S.A.

referéndum de lo que esa Asamblea resuelva).

8º) Consideración de las remuneraciones a la CONVOCATORIA

Comisión Fiscalizadora por las funciones cum-

plidas durante el Ejercicio 2014 (desde la Asam- Convócase a los accionistas de TayrandSACIF-

blea del 29 de abril de 2014 hasta la fecha de CyA, a Asamblea Gral. Ordinaria y Extraordina-

celebración de esta Asamblea). Propuesta de ria celebrarse en Av. Alvear 1531 4º P, CABA, el

pago de la suma total de $ 3.600.000.-. 10.04.2015, las 12 hs por el siguiente:

9º) Determinación del número de miembros ti-

tulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora ORDEN DEL DÍA:

para el Ejercicio 2015.

10) Elección de síndicos titulares. 1º) Designación de dos accionistas para suscri-

11) Elección de síndicos suplentes. bir el acta;

12) Autorización para efectuar anticipos a cuen- 2º) Consideración de los documentos previstos

ta de honorarios por hasta $ 3.000.000.- a los en el artículo 234 inc 1) LSC, correspondiente al

síndicos que se desempeñen durante el Ejer- ejercicio cerrado el 30.09.14

cicio 2015 (desde la fecha de esta Asamblea 3º) Dispensa del directorio de confeccionar la

hasta la Asamblea que considere la documen- Memoria conforme lo establecido en la Res. IGJ

tación de dicho ejercicio y ad-referendum de lo 6/06

que esa Asamblea resuelva). 4º) Consideración de la gestión del directorio

13) Determinación de la remuneración de los 5º) Elección de autoridades

Auditores Externos Independientes que se des- 6º) Aumento y Adecuación del capital

empeñaron durante el Ejercicio 2014. 7º) Reforma del Estatuto.-

14) Designación de los Auditores Externos

Independientes de los estados financieros co- Designado según instrumento privado acta de

rrespondientes al Ejercicio 2015. asamblea y designación de autoridades de fe-

15) Determinación de la remuneración de los cha 03/09/2012.

Auditores Externos Independientes de los es- PRESIDENTE - NICOLÁS MARÍA DEL SEL

tados financieros correspondientes al Ejercicio

e. 20/03/2015 Nº 19475/15 v. 30/03/2015 2015.