SOLVAY INDUPA S.A.I.C.

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CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas a la

Asamblea Ordinaria y Extraordinaria, para el

día 28 de abril de 2015, a las 15: 00 horas en

Rosario Vera Peñaloza Nº 360, dique 2, – Hotel

Madero -, salón Montmartre (piso Nº 9), de la

Ciudad de Buenos Aires, (no es la sede social),

a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos (2) accionistas para

aprobar y suscribir el acta de Asamblea.

2º) Consideración de la documentación men-

cionada en el artículo 234 inc. 1º de la Ley

Nº 19.550, correspondiente al ejercicio econó-

mico Nº 67 cerrado el 31 de diciembre de 2014.

3º) Consideración de los resultados (pérdida)

del ejercicio económico finalizado el 31 de

diciembre de 2014. Absorción de la pérdida

del ejercicio que asciende a la suma de miles

de $ 211.793 con la cuenta Ajuste Integral del

Capital que asciende a la suma de miles de

$ 249.412, por hasta el monto de la totalidad de

la pérdida.

4º) Consideración de la gestión de los miem-

bros del Directorio correspondiente al ejercicio

económico finalizado el 31 de diciembre de

2014.

5º) Consideración de la gestión de los miem-

bros de la Comisión Fiscalizadora correspon-

diente al ejercicio económico finalizado el 31 de

diciembre de 2014.

6º) Consideración de las remuneraciones al

Directorio (miles de $ 1.274, importe asignado)

correspondiente al ejercicio económico finali-

zado el 31 de diciembre de 2014 el cual arrojó

quebranto computable en los términos de las

Normas de la Comisión Nacional de Valores.

Autorización al Directorio para efectuar anti-

cipos a cuenta de honorarios a los directores

que durante el ejercicio que cerrará el 31 de

diciembre de 2015 califiquen como “direc-

tores independientes”, ad referendum de lo

que decida la asamblea de accionistas que

considere la documentación de dicho ejerci-

cio. Consideración de la remuneración de los

miembros de la Comisión Fiscalizadora.

7º) Determinación del número de Directores

Titulares y Suplentes y elección de los mismos.

Fijación de su remuneración.

8º) Designación de Síndicos Titulares y Suplen-

tes integrantes de la Comisión Fiscalizadora.

Fijación de su remuneración.

9º) Consideración de los gastos incurridos por

el Comité de Auditoría durante el ejercicio eco-

nómico finalizado el 31 de diciembre de 2014.

Consideración del presupuesto anual del Comi-

té de Auditoría para el ejercicio iniciado el 1º de

enero de 2015.

10) Fijación de los honorarios del Auditor Exter-

no que dictaminó sobre los Estados Contables

del ejercicio económico finalizado el 31 de di-

ciembre de 2014.

11) Designación del Auditor Externo que dicta-

minará sobre los Estados Contables del ejerci-

cio económico iniciado el 1º de enero de 2015.

12) Fijación de la remuneración del Auditor Ex-

terno que dictaminará sobre los Estados Con-

tables del ejercicio económico iniciado el 1º de

enero de 2015.

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas

que para asistir a la Asamblea deberán depo-

sitar el certificado que acredite su titularidad

como accionistas escriturales de la Sociedad,

en la sede social, Av. Alicia Moreau de Justo

1930, 4º piso, Ciudad de Buenos Aires, hasta

tres (3) días hábiles antes de la fecha seña-

lada para la Asamblea. Horario de Atención:

de 14: 00 a 18: 00 horas. Vencimiento para el

depósito de acciones: 22 de abril de 2015. El

domicilio donde se realizará la Asamblea es

el ubicado en Rosario Vera Peñaloza Nº 360,

dique 2, – Hotel Madero -, salón Montmartre

(piso Nº 9), de la Ciudad de Buenos Aires (no

es la sede social). Cabe aclarar, que al mo-

mento de la inscripción para participar de la

Asamblea, tanto los que actúen por derecho

propio o en representación del titular de las

acciones, deberán informar los siguientes

datos del representante y/o del titular de las

acciones: nombre y apellido o denominación

social completa; tipo y No. de documento de

identidad de las personas físicas o datos de

inscripción registral de las personas jurídicas

con expresa indicación del Registro donde se

hallan inscriptas y de su jurisdicción y domi-

cilio con indicación de su carácter. Se aclara

que el punto 3 del Orden del Día será consi-

Viernes 27 de marzo de 2015

Segunda

derado por la Asamblea en carácter de Ex- y el Reglamento de Cotización de la Bolsa de

traordinaria. Los restantes puntos del Orden Comercio de Buenos Aires y de la documenta-

del Día serán considerados por la Asamblea ción contable en idioma inglés, requerida por

en carácter de Ordinaria.

las normas de la Securities & Exchange Com-

mission de los Estados Unidos de América,

Designado según instrumento privado acta de correspondientes al vigésimo sexto ejercicio

directorio Nº 1063 de fecha 25/04/2014.

social, concluido el 31 de diciembre de 2014 (el

PRESIDENTE - JUAN ALBERTO CANCIO “Ejercicio 2014”).

3º) Consideración de la Disposición de los Re-

e. 19/03/2015 Nº 18925/15 v. 27/03/2015

sultados No Asignados al 31 de diciembre de