TEKNOPRES S.A. - EN LIQUIDACION

TEKNOPRES S.A. - EN LIQUIDACION

CONVOCATORIA

Convócase 5 días 1º y 2º llamado, intervalo 1

hora a accionistas de Teknopres S.A en Liqui-

dación a Asamblea General Ordinaria el 17-04-

2015, 10 horas en Avenida Belgrano 367, 11º,

Cap. Fed. para tratar:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Motivos por los que se convoca a asamblea

fuera de término;

2º) Designación 2 accionistas firma acta;

3º) Consideración gestión miembros directorio

liquidador y sindicatura, artículos 275 y 298 Ley

19.550;

4º) Consideración documentos artículo 234, in-

ciso 1º, Ley 19.550 del 22º ejercicio económico

cerrado al 30-09-14;

5º) Aprobación resultado (pérdida) del ejercicio.

Renuncia de los directores a sus honorarios. Fi-

jación de los correspondientes a la Sindicatura;

Sección

BOLETIN

6º) Fijación número y designación miembros del

directorio liquidador por tres (3) años y desig-

nación miembros de la sindicatura por un año;

7º) Otorgamiento de mandato especial para

inscripción y publicaciones que sean menester.

Designado según instrumento privado acta

de asamblea general ordinaria Nº 25 de fecha

18/02/2014.

SÍNDICO - MARIA CELIA HIDALGO

e. 27/03/2015 Nº 21149/15 v. 06/04/2015