N° 20726/15 Aviso del Boletín Oficial
utilidades computables del ejercicio económico
Texto del aviso
utilidades computables del ejercicio económico
OVOPROT INTERNATIONAL S.A.
e importa un 0,24 % sobre la utilidad compu-
table calculada según el artículo 2, Sección I,
CONVOCATORIA
Capítulo III, Título II –Emisoras- de las Normas
de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013).
Convocase a los señores Accionistas de Ovo-
6º) Autorización al Directorio para efectuar
prot International S.A. a la Asamblea General
anticipos a cuenta de honorarios, por hasta
Ordinaria a celebrarse el día 24 de abril de 2015
$ 4.100.000.-, a los directores que se desempe-
a las 11.00 horas, en primera convocatoria, y a
ñen durante el Ejercicio 2015 (desde la fecha de
las 12.00 horas, en segunda convocatoria, en
esta Asamblea hasta la fecha de la Asamblea
el estudio Tanoira Cassagne, ubicado en Juana
que considere la documentación de dicho ejer-
Manso 205, Piso 7, Ciudad de Buenos Aires,
cicio), ad-referéndum de lo que dicha Asamblea
para tratar el siguiente:
resuelva.
7º) Consideración de las remuneraciones de
ORDEN DEL DÍA:
la Comisión Fiscalizadora por las funciones
cumplidas durante el Ejercicio 2014, desde
1°) Celebración de la Asamblea fuera de la sede
el 29 de abril de 2014 hasta la fecha de esta
social;
Asamblea. Propuesta de pago de la suma total
2°) Designación de dos accionistas para suscri-
de $ 860.000.
bir el acta de la Asamblea;
8º) Autorización para efectuar anticipos a cuen-
3°) Destino del Resultado del Ejercicio finali-
ta de honorarios por hasta $ 715.000.- a los sín-
zado el 30 de junio de 2014. Consideración de
dicos que se desempeñen durante el Ejercicio
la propuesta de distribución efectuada por el
2015 (desde la fecha de esta Asamblea hasta
Directorio (Dividendos en efectivo: $ 850.000;
la Asamblea que considere la documentación
Reserva Legal: $ 168.403,73; Remuneración al
de dicho ejercicio), ad-referéndum de lo que
Directorio: $ 380.618,31; Remuneración al Sín-
decida dicha Asamblea.
dico: $ 78.000; y Reserva Facultativa para con-
9º) Elección de los miembros titulares y suplen-
tinuar con el plan de inversión de la Sociedad:
tes de la Comisión Fiscalizadora para el Ejerci-
$ 3.065.350,26);
cio 2015.
4°) Consideración de las remuneraciones al
10) Determinación de la remuneración que co-
Directorio correspondientes al ejercicio cerrado
rresponde a los auditores externos de los es-
el 30 de junio de 2014 por $ 380.618,31 (total
tados financieros correspondientes al Ejercicio
remuneraciones) conforme al artículo 261 de la
2014.
Ley Nº 19.550 y la reglamentación;
11) Designación de los auditores externos de los
5°) Consideración de la Remuneración al
estados financieros correspondientes al Ejerci-
Síndico.
cio 2015 y determinación de su remuneración.
12) Consideración del presupuesto del Comité
NOTA: Los Señores accionistas que deseen
de Auditoria para el Ejercicio 2015.
concurrir a la Asamblea, deberán presentar en
la sede social el certificado de concurrencia
EL DIRECTORIO
de la misma, el cual debe ser solicitado en la
Caja de Valores, en el horario de 10 a 15 hs. El
Nota I: Para asistir a la Asamblea, los accionis-
domicilio para poder presentar los certificados
tas deberán cursar la comunicación de asisten-
mencionados es Cerrito 836, Piso 7, en el hora-
cia a la Sociedad con no menos de tres días
rio de 11 a 17 horas, venciendo el plazo para su
hábiles de anticipación a la celebración de la
presentación el día 20 de abril de 2015.
Asamblea, en Avenida Alicia Moreau de Justo
50, piso 11, Ciudad de Buenos Aires, en el ho-
DESIGNADO SEGUN INSTRUMENTO PRIVA-
rario de 10 a 12 y de 15 a 17 horas. El plazo
DO ACTA DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA
vence el 23 de abril de 2015, a las 17 horas. El
DE FECHA 31/10/2012.
domicilio donde se celebrará la Asamblea no es
PRESIDENTE - SEBASTIÁN
la sede social de la Sociedad.
ERNESTO PEREA AMADEO
Nota II: En caso que la Asamblea resolviera la
constitución de reservas facultativas que exce-
e. 25/03/2015 Nº 20726/15 v. 31/03/2015
dan el monto del capital social más la Reserva