AFIANZAR S.G.R.

AFIANZAR S.G.R.

CONVOCATORIA

Convócase a los Accionistas de “Afianzar So-

ciedad de Garantía Recíproca” a la Asamblea

General Ordinaria de Accionistas a celebrarse

en la calle Albariño 1931, CABA, el día 24 de

abril de 2015 a las 15: 00 horas en primera con-

vocatoria y el mismo día a las 16: 00 horas en

segunda convocatoria para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el

Acta de Asamblea;

2º) Consideración, aprobación, modificación o

rechazo de los Estados Contables, Memoria del

Consejo de Administración, Informe de la Co-

misión Fiscalizadora y documentación anexa y

complementaria por el período finalizado el 31

de diciembre de 2014. Adopción de toda otra

medida concerniente a la gestión de la Socie-

dad que deba adoptar conforme a la Ley y el

Estatuto, o que sometan a su decisión el Con-

sejo de Administración o los Síndicos;

3º) Determinación y/o ratificación de la determi-

nación efectuada por el Consejo de Administra-

ción de la tasa de rendimiento devengada por los

aportes realizados por los Socios Protectores al

Fondo de Riesgo al 31 de Diciembre de 2014;

4º) Política de Inversión de los Fondos Sociales;

5º) Aprobación del costo de las garantías, del

mínimo de contragarantías que la Sociedad

ha de requerir al Socio Partícipe dentro de los

límites fijados en el Estatuto, y fijación del límite

máximo de las eventuales bonificaciones a con-

ceder por el Consejo de Administración;

6º) Cuantía máxima de garantías a otorgar en el

presente ejercicio;

7º) Consideración y ratificación de la gestión de

los miembros del Consejo de Administración y

de la Comisión Fiscalizadora;

8º) Fijación de la remuneración de los miembros

del Consejo de Administración y de la Comisión

Fiscalizadora;

9º) Elección de tres síndicos titulares y

tres suplentes que integrarán la Comisión

Fiscalizadora;

10) Ratificación o revisión de las decisiones del

Consejo de Administración en materia de admi-

sión de nuevos Socios;

11) Delegación en el Consejo de Administración

la competencia referida a la incorporación de

nuevos socios.

NOTA 1: Se deja constancia que se encuentra a

disposición de los accionistas para su examen

toda la documentación referida al temario pro-

puesto. Dicha información está disponible en el

domicilio social.

NOTA 2: De conformidad con lo que establece

el Artículo 31 del Estatuto Social, para concurrir

a la Asamblea los Accionistas deberán cursar

una comunicación a la Sociedad con no menos

de tres (3) días hábiles de anticipación a la fe-

cha fijada para la celebración de la Asamblea.

Designado según instrumento privado acta del

Consejo de Administración Nº 588 de fecha

29/04/2013.

PRESIDENTE - GUILLERMO

GUSTAVO ASSUMMA

e. 25/03/2015 Nº 19926/15 v. 31/03/2015