N° 20554/15 Aviso del Boletín Oficial
BANCO PATAGONIA S.A.
Texto del aviso
BANCO PATAGONIA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas de Banco
Patagonia S.A. a la Asamblea General Ordinaria
y Extraordinaria, a realizarse el día 23 de Abril
de 2015 a las 16.00 horas, en Avda. de Mayo
701, Piso 28, Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º) Designación de dos accionistas para firmar
el Acta.
2º) Consideración de la documentación esta-
blecida en el art. 234 inciso 1º de la Ley 19.550
(Estados Contables, Informe de la Comisión
Fiscalizadora, Memoria y Tratamiento de Resul-
tados) correspondiente al ejercicio económico
cerrado el 31 de diciembre de 2014.
3º) Consideración del tratamiento a dar a los
resultados al cierre del ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de 2014. Distribución de
miles $ 1.044.608 en concepto de dividendos
en efectivo, sujeto a la autorización del Banco
Central de la República Argentina.
4º) Consideración de la gestión de los miem-
bros del Directorio.
5º) Consideración de las remuneraciones al Di-
rectorio correspondientes al ejercicio cerrado el
31 de diciembre de 2014.
6º) Designación de Directores.
7º) Consideración de la gestión de los miem-
bros de la Comisión Fiscalizadora.
8º) Honorarios de la Comisión Fiscalizadora.
9º) Elección de los miembros de la Comisión
Fiscalizadora para el ejercicio 2015.
10) Otorgamiento de carta de indemnidad
a miembros del Directorio y de la Comisión
Fiscalizadora.
Segunda
11) Designación del Auditor Externo de la So-
ciedad para el ejercicio 2015.
12) Determinación del presupuesto del Comité
de Auditoría -CNV.
13) Reducción de capital social por cancelación
de $ 119.500 representativos de 119.500 accio-
nes Clase “B”, Valor Nominal $ 1.- cada una y de
1 voto por acción, existentes en cartera como
producto del Plan de Recompra de Acciones
Propias, y tratamiento de la reserva creada al
efecto.
EL DIRECTORIO
NOTAS: 1) Se recuerda a los Sres. Accionistas
que conforme a lo establecido en el artículo 238
de la Ley 19.550, para participar en la Asamblea
deberán depositar constancia de la cuenta de
acciones escriturales librada al efecto por Caja
de Valores S.A. y acreditar identidad y persone-
ría, según correspondiere, en Av. de Mayo 701,
Piso 24, C.A.B.A., a los fines de su inscripción
en el Libro de Registro de Asistencia a Asam-
bleas, hasta el día 17 de abril de 2015, inclusive,
en el horario de 10.00 a 17.00 hs.
2) Se recuerda a los Sres. Accionistas que sean
sociedades constituidas en el extranjero que,
de acuerdo a lo establecido por el artículo 223 y
cc de la Resolución 7/2005 y sus modificatorias
de la I.G.J., para asistir a la Asamblea deberán
cumplimentar con lo dispuesto en el artículo
123 o en su caso el artículo 118, párrafo 3º, de
la Ley 19.550.
3) De conformidad con lo dispuesto en las Nor-
mas de la Comisión Nacional de Valores, los
titulares de las acciones, al momento de cursar
la comunicación de asistencia y de la efectiva
concurrencia a la Asamblea, deberán acredi-
tar respecto de los titulares de acciones y su
representante, respectivamente, los siguientes
datos: nombre y apellido o denominación so-
cial completa, tipo y número de documento de
identidad o datos de inscripción registral de
las personas jurídicas con expresa indicación
del registro donde se hallan inscriptas y de
su jurisdicción, domicilio con indicación de su
carácter. Mismos datos, deberá acreditar quien
asista a la Asamblea como representante del
titular de las acciones.
4) La asamblea se constituirá como extraordi-
naria para el tratamiento del punto 13 del orden
del día.
João Carlos de Nobrega Pecego Presidente y
autorizado por acta de directorio Nº 2663 del
18.03.2015.
Designado según instrumento privado acta de
directorio de fecha 25/04/2014
PRESIDENTE - JOAO CARLOS
DE NOBREGA PECEGO
e. 20/03/2015 Nº 20554/15 v. 30/03/2015