CAJA DE VALORES S.A.

CAJA DE VALORES S.A.

CONVOCATORIA

De conformidad con lo dispuesto por el ar-

tículo 19 del Estatuto Social y de acuerdo a lo

establecido en la ley 19.550, convocase a los

Señores Accionistas de Caja de Valores S.A. a

la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

a realizarse el día 23 de abril de 2015 a las 12

horas, en la Sede Social sita en la calle 25 de

Mayo nro. 362 de la Ciudad Autónoma de Bue-

nos Aires, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos Accionistas para apro-

bar y firmar el acta.

2º) Consideración de la Memoria, Inventario,

Estados Contables, notas y anexos, Reseña

Informativa e Informes de la Comisión Fiscaliza-

dora y de Auditoria Externa, correspondientes

al ejercicio económico nro. 41, finalizado el 31

de Diciembre de 2014.

3º) Gestión del Directorio y de la Comisión

Fiscalizadora.

4º) Remuneración del Directorio y Comisión

Fiscalizadora.

5º) Distribución de utilidades. Consideración de

los resultados no asignados.

6º) Aumento de Capital Social conforme lo re-

suelto al tratarse el punto 5 del orden del día y

emisión de las acciones ordinarias en propor-

ción a las tenencias y clases.

7º) Elección de un Director Titular por los accio-

nistas de la categoría “A” por dos años por ven-

cimiento del mandato del Sr. Alberto L. Molinari.

8º) Elección de un Director Titular por los accio-

nistas de la categoría “B” por dos años por ven-

cimiento del mandato del Sr. Víctor A. Marina.

9º) Elección de un Director Suplente por los

accionistas de la categoría “A” por dos años

por vencimiento del mandato de la Sra. Luisa

M. Hynes.

10) Elección de un Director Suplente por los

accionistas de la categoría “B” por dos años.

11) Elección de Director Ejecutivo. Resolución

sobre su eventual designación como Director

Titular, conforme los artículos 9 y 15 del Esta-

tuto Social.

12) Designación de Presidente y Vicepresidente

del Directorio, conforme al artículo 10º de los

Estatutos Sociales.

13) Elección de tres miembros titulares de la

Comisión Fiscalizadora por un año, por ven-

cimiento de los mandatos de los Sres. Ricardo

M. P. Trucco, Roberto G. Del Giudice y Enrique

H. Picado, conforme el artículo 16 del Estatuto

Social.

14) Elección de tres miembros suplentes de la

Comisión Fiscalizadora por un año, por ven-

59 OFICIAL Nº 33.098

cimiento de los mandatos de los Sres. Daniel

E. Marra, Alejandro Almarza y Miguel A. Mazzei.

15) Designación de Contadores Certificantes

titular y suplente para la certificación de los Es-

tados Contables correspondientes al ejercicio

económico financiero nro. 42. Determinación

de retribución.

16) Consideración por parte de los Señores

Accionistas de la modificación de los artículos

4, 9, 12, 22 y de un nuevo Texto Ordenado del

Estatuto Social.*

17) Trámite de Inscripción ante la Comisión

Nacional de Valores como Agente de Depósito

Colectivo (ADC) y Agente de Custodia, Registro

y Pago (ACRyP) *

Buenos Aires, 16 de marzo de 2015.

EL DIRECTORIO

(*) Estos puntos corresponden a la Asamblea

General Extraordinaria de Accionistas

Designado según instrumento privado acta

de asamblea general extraordinaria de fecha

24/04/2014

PRESIDENTE - HORACIO FABIAN TORRES

e. 25/03/2015 Nº 19887/15 v. 31/03/2015