CAPUTO S.A.I.C. Y F.

CAPUTO S.A.I.C. Y F.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Citase a los señores Accionistas a la Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria para el día 24 de

abril de 2015 a las 15 horas en primera convocato-

ria y a las 16 horas en segunda convocatoria, en la

sede social sita en Miñones 2177 de la Ciudad Au-

tónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el

Acta de Asamblea.

2º) Consideración de los documentos previstos en

el artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550 correspon-

dientes al 76º ejercicio económico de la Sociedad

cerrado el 31 de diciembre de 2014.

3º) Consideración de los resultados del ejercicio y

su destino.

4º) Consideración de la Reserva Facultativa. Des-

afectación de dicha reserva. Constitución de nue-

vas reservas facultativas diversas de las legales.

5º) Consideración de la gestión del Directorio y de

la Comisión Fiscalizadora.

6º) Consideración de las remuneraciones al Direc-

torio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de

diciembre de 2014 por $ 3.600.000 en exceso de

$ 284.795 sobre el límite del CINCO POR CIENTO

(5%) de las utilidades acreditadas conforme al

artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y la reglamenta-

ción, ante el monto propuesto de distribución de

dividendos.

7º) Consideración de los honorarios a la Comisión

Fiscalizadora.

8º) Designación de Contador Certificante, para el

próximo ejercicio y determinación de la remunera-

ción por el balance cerrado el 31 de diciembre de

2014.

9º) Determinación del número de Directores Ti-

tulares y Suplentes para el próximo ejercicio y su

elección.

10) Designación de tres miembros titulares y su-

plentes para integrar la Comisión Fiscalizadora por

el término de un año.

11) Determinación del presupuesto para el fun-

cionamiento del Comité de Auditoría que actuará

durante el ejercicio a finalizar el 31 de diciembre

de 2015.

NOTA 1: Se deja constancia que el punto 4 del

orden del día se tratará en el marco de la Asam-

blea General Extraordinaria. Los restantes puntos

corresponden a la Asamblea General Ordinaria. De

celebrarse la asamblea en segunda convocatoria

sólo podrá tratarse los puntos del orden del día co-

rrespondientes a la Asamblea General Ordinaria.

NOTA 2: Para participar en la Asamblea deben

depositar los certificados de titularidad de accio-

nes escriturales emitidos al efecto por la Caja de

Valores S.A., en la sede social Miñones 2177 de la

Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes en el

horario de 10 a 17 horas, hasta el día 20 de abril de

2015 inclusive.

Designado según instrumento privado acta de di-

rectorio de fecha 29/04/2014.

PRESIDENTE - TEODORO JOSE ARGERICH

e. 20/03/2015 Nº 19772/15 v. 30/03/2015