CENTRAL URBANA S.A.

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CONVOCATORIA

Citase a los señores Accionistas a la Asamblea

General Ordinaria a celebrarse el día 30 de Abril

de 2015 a las 12,00 horas, en primera convoca-

toria y a las 13,00 horas en segunda convoca-

toria, en la Sede Social, Tucumán 1, piso 14º,

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para

tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar el

acta de Asamblea.

2°) Consideración de la documentación prevista

por el artículo 234, inciso 1º, de la Ley 19550,

correspondiente al 71º Ejercicio económico de la

Sociedad, cerrado al 31 de Diciembre de 2014.

3°) Consideración de la gestión de los miembros

del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

4°) Consideración de la no remuneración al Di-

rectorio correspondiente al ejercicio cerrado el

31 de Diciembre de 2014, de acuerdo con los

términos de las Normas de la Comisión Nacional

de Valores.

5°) Consideración de los honorarios a la Comi-

sión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio

cerrado el 31 de Diciembre de 2014.

6°) Consideración del resultado del ejercicio y

su destino. Consideración de la desafectación

parcial de la Reserva Facultativa. Consideración

de la distribución de dividendos en efectivo.

7°) Consideración de la remuneración del Conta-

dor Certificante por el ejercicio cerrado al 31 de

Diciembre de 2014. Designación del Contador

Certificante, Titular y Suplente, para el ejercicio

Nro. 72 iniciado el 1º de Enero de 2015, determi-

nación de sus honorarios.

8°) Determinación del número de Directores y

elección de Directores Titulares y Suplentes

para el ejercicio Nro. 72 iniciado el 1º de Enero

de 2015.

9°) Designación de los miembros Titulares y

Suplentes de la Comisión Fiscalizadora para el

ejercicio Nro. 72 iniciado el 1º de Enero de 2015.

Para participar en la Asamblea, los señores Ac-

cionistas que posean acciones nominativas de-

berán cursar la correspondiente comunicación a

la Sociedad para que se los inscriba en el registro

de asistencia (Ley 19.550 art. 238) en Tucumán 1,

piso 14º, en el horario de 10 a 17 horas, hasta el

día 24 de abril inclusive. Los señores Accionistas

que obtengan certificados expedidos por Caja

de Valores S.A. deberán presentarlos en el lugar

y plazo indicados precedentemente.

Federico Tomasevich. Presidente. Designado

según instrumento privado acta de asamblea de

fecha 30/04/2014.

PRESIDENTE - FEDERICO TOMASEVICH

e. 27/03/2015 Nº 20942/15 v. 06/04/2015