CENTRO DE INVESTIGACIONES MAMARIAS

CENTRO DE INVESTIGACIONES MAMARIAS

DR. MANUEL CYMBERKNOH S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas de CEN-

TRO DE INVESTIGACIONES MAMARIAS DR.

MANUEL CYMBERKNOH S.A. a asamblea ge-

neral ordinaria para el día 27 de Abril de 2015

a las 10:00 horas en primera convocatoria y a

las 11:00 horas en segunda convocatoria a ce-

lebrarse en el domicilio de la Avenida Córdoba

679 Piso 5 Oficina B, CABA, para considerar el

siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

2°) Motivos de la convocatoria en forma tardía a

la Asamblea Ordinaria para tratar la documen-

tación establecida por el artículo 234 inciso 1)

de la ley 19.550 por el ejercicio finalizado el 30

de Junio de 2014.

3°) Consideración de la documentación esta-

blecida en el artículo 234, inciso 1), de la Ley

19.550, Memoria, Estados contables, Notas,

Anexos e Informes correspondientes al ejercicio

económico finalizado el 30 de Junio de 2014.

4°) Consideración de la gestión del directorio

por dicho período.

5°) Consideración de los resultados correspon-

dientes al ejercicio económico finalizado el 30

de Junio de 2014 y su destino.

6°) Consideración de la remuneración a asignar

al directorio de la sociedad por el desempeño

de sus funciones durante el ejercicio económi-

co puesto a consideración, de conformidad con

lo establecido por el último párrafo del artículo

261 de la Ley 19.550.

NOTA: Se previene a los señores accionistas

que de acuerdo con el artículo 238 de la ley

19550 sobre depósito de acciones, que el

mismo debe realizarse con no menos de tres

días hábiles de anticipación a la fecha de la

Asamblea. Dicho depósito debe ser efectuado

en el domicilio de la Avenida Córdoba 679 Piso

5 Oficina B CABA, dentro del horario de 10 a

16 horas.

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 12/02/2014.

PRESIDENTE - BEATRIZ DAMSKI

e. 30/03/2015 Nº 21398/15 v. 07/04/2015