CONSULTATIO S.A.

CONSULTATIO S.A.

CONVOCATORIA

CONVÓCASE a los señores accionistas de

Consultatio S.A. a una Asamblea General Or-

dinaria y Extraordinaria de Accionistas a ce-

lebrarse el día 27 de abril de 2015, a las 11:00

horas, en primera convocatoria y para el mismo

día a las 12:00 horas, en segunda convocatoria,

para el caso de no obtenerse quórum en la pri-

mera convocatoria. En caso de no reunirse el

quórum necesario para sesionar como Asam-

blea Extraordinaria para tratar los puntos 12 a

13 del Orden del Día, la misma será convocada

en segunda convocatoria con posterioridad. La

Asamblea tendrá lugar en la sede social sita

en Avda. Eduardo Madero 900, piso 28º de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar

el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos accionistas para con-

feccionar y firmar el acta de la asamblea, junta-

mente con el Presidente de la Asamblea.

2º) Consideración de la memoria, estados

financieros, información complementaria y de-

más información contable, informe de la Comi-

sión Fiscalizadora e informes de los auditores

correspondientes al ejercicio económico Nº 34

finalizado el 31 de diciembre de 2014.

3º) Aprobación de la gestión del Directorio.

4º) Aprobación de la gestión de la Comisión

Fiscalizadora.

5º) Consideración de los resultados del ejercicio

económico Nº 34, finalizado el 31 de diciembre

de 2014. Distribución de Dividendos sujeto a las

autorizaciones pertinentes.

6º) Remuneración del Directorio por el ejercicio

económico finalizado el 31 de Diciembre de

2014.

7º) Consideración de las remuneraciones a la

Comisión Fiscalizadora correspondientes al

ejercicio económico finalizado el 31 de diciem-

bre de 2014.

8º) Determinación del número de integrantes

del Directorio y elección de los directores que

correspondiere en consecuencia, por un perío-

do de un año.

9º) Elección de tres síndicos titulares y tres

síndicos suplentes para integrar la Comisión

Fiscalizadora, por un período de un año.

10) Remuneración del contador dictaminante

de los estados financieros correspondientes al

ejercicio social Nº 34 finalizado el 31 de diciem-

bre de 2014.

11) Designación del contador dictaminante para

los estados financieros correspondientes al

ejercicio en curso.

12) Asignación de presupuesto al Comité de Au-

ditoría Ley 26.831 para recabar asesoramiento

profesional.

13) Autorización en los términos del Art. 273 Ley

Sociedades Comerciales.

NOTAS:

(a) Depósito de constancias y certificados: Para

concurrir a la Asamblea (artículo 238 de la Ley

de Sociedades Comerciales), los accionistas

deberán depositar el certificado extendido por

Caja de Valores S.A. que acredite su condición

de tal. El depósito deberá efectuarse en Avda.

Eduardo Madero Nº 900, piso 28, de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes,

en el horario 10 a 15 horas, con al menos tres (3)

días hábiles de anticipación al de la fecha fija-

da. La Sociedad les entregará el comprobante

que servirá para la admisión a la Asamblea. Se

ruega a los señores apoderados de accionistas

que deseen concurrir a la Asamblea, presen-

tarse en la sede social sita en Avda. Eduardo

Madero 900, piso 28, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, provistos de la documentación

pertinente, con una hora de antelación al inicio

de la Asamblea, a los efectos de su debida

acreditación.

(b) Para la consideración de los puntos 12 a 13

del Orden del Día, la Asamblea tendrá el carác-

ter de extraordinaria. La documentación que

considerará la Asamblea se halla a disposición

de los señores accionistas en Avda. Eduardo

Madero Nº 900, piso 28, de la Ciudad Autóno-

ma de Buenos Aires.

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO

ACTA DE ASAMBLEA Y DIRECTORIO DEL

28/04/2014.

PRESIDENTE - EDUARDO

FRANCISCO COSTANTINI

e. 20/03/2015 Nº 19531/15 v. 30/03/2015