EMPRESA DISTRIBUIDORA

EMPRESA DISTRIBUIDORA

Y COMERCIALIZADORA NORTE

SOCIEDAD ANONIMA (EDENOR S.A.)

CONVOCATORIA

Convócase a los señores Accionistas de las

Clases A, B y C a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria de Accionistas para el día martes

28 de abril de 2015 a las 11: 00 horas en primera

convocatoria, y en segunda convocatoria para

el caso de la Asamblea Ordinaria a las 12: 00

horas, a realizarse en la sede social sita en Ave-

nida del Libertador 6363, planta baja (SUM), de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de

considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos accionistas para apro-

bar y firmar el acta de Asamblea.

2º) Consideración de la documentación conta-

ble según el Art. 234 de la Ley 19.550 de Socie-

dades Comerciales correspondiente al vigésimo

tercer ejercicio finalizado al 31 de diciembre de

2014, consistente en: la Memoria del Directorio

y su Anexo –Informe de Gobierno Societario-;

los Estados Financieros de la Sociedad, que

incluyen Estado de Resultados Integral, Estado

de Situación Financiera, Estados de Cambios

en el Patrimonio, Estados de Flujo de Efectivo, y

Notas a los Estados Financieros; Reseña Infor-

mativa e Información Adicional requeridas por

las Normas de la Comisión Nacional de Valores

y por el artículo 68 del Reglamento de Cotiza-

ción de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires;

e Informes del auditor externo y de la Comisión

Fiscalizadora.

3º) Destino del resultado del ejercicio cerrado al

31 de diciembre de 2014.

4º) Consideración de la gestión del Directorio

durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre

de 2014.

5º) Consideración de la gestión de la Comisión

Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el

31 de diciembre de 2014.

6º) Consideración de la remuneración al Direc-

torio ($ 2.622.452) correspondiente al ejercicio

económico finalizado el 31 de diciembre de

2014, el cual arrojó quebranto computable en

los términos de la Normas de la Comisión Na-

cional de Valores.

7º) Consideración de la remuneración a la

Comisión Fiscalizadora ($ 325.000) correspon-

diente al ejercicio económico finalizado el 31

de diciembre de 2014, el cual arrojó quebranto

computable en los términos de la Normas de la

Comisión Nacional de Valores.

8º) Designación de doce (12) directores titulares

y doce (12) suplentes; siete (7) titulares y siete

(7) suplentes a ser designados por la Clase “A”,

cinco (5) titulares y cinco (5) suplentes por las

Clases “B” y “C”, en forma conjunta.

9º) Designación de tres (3) miembros titulares y

tres (3) suplentes de la Comisión Fiscalizadora,

dos (2) titulares y dos (2) suplentes por la Clase

“A” y un (1) titular y un (1) suplente por las Clases

“B” y “C” en forma conjunta.

10) Determinación de la retribución del Conta-

dor Certificante por el ejercicio finalizado el 31

de Diciembre de 2014.

11) Designación del Contador Público Nacional

que certificará los Estados Financieros corres-

pondientes al ejercicio iniciado el 1º de enero

de 2015. Determinación de su retribución.

12) Consideración del presupuesto del Comité

de Auditoría para el ejercicio 2015.

13) Consideración del presupuesto del Comité

Ejecutivo del Directorio para el ejercicio 2015.

14) Consideración de la reducción obligatoria

del capital social en los términos del artículo 206

de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales.

Disminución del valor nominal de las acciones

(para la consideración de este punto la Asam-

blea sesionará con carácter de Extraordinaria).

15) Reforma del Artículo 5º del Estatuto Social,

ad referéndum de la aprobación del Ente Nacio-

nal Regulador de la Electricidad (ENRE) (para

la consideración de este punto la Asamblea

sesionará con carácter de Extraordinaria).

16) Otorgamiento de autorizaciones para la

realización de los trámites y presentaciones ne-

cesarios para la obtención de las inscripciones

correspondientes.-

NOTA 1: Se recuerda a los señores Accionistas

que Caja de Valores S.A., con domicilio en 25

de Mayo 362 (C1002ABH) Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, lleva el registro de acciones

escriturales de la Sociedad. A fin de asistir a

la Asamblea, deberán obtener una constancia

de la cuenta de acciones escriturales liberada

al efecto por Caja de Valores S.A. y presentar

62 OFICIAL Nº 33.098

dicha constancia para su inscripción en el Re-

gistro de Asistencia a Asambleas en el Piso 12

(Gerencia de Asuntos Legales) de la sede de la

Sociedad, sita en Avda. del Libertador 6363,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día

22 de abril inclusive, en el horario de 10:00 a

13:00hs y de 14:00 a 17:00hs, oportunidad en

que podrán requerir la documentación referida

al tratamiento del Punto 2º del Orden del Día de

la Asamblea precedentemente convocada.

NOTA 2: Atento lo dispuesto por la Resolución

Gral. Nº 465/2004 de la Comisión Nacional de

Valores, al momento de inscripción para partici-

par de la Asamblea, se deberán informar los si-

guientes datos del titular de las acciones: nom-

bre y apellido o denominación social completa;

tipo y Nº de documento de identidad de las per-

sonas físicas o datos de inscripción registral de

las personas jurídicas con expresa indicación

del Registro donde se hallan inscriptas y de su

jurisdicción; domicilio con indicación de su ca-

rácter. Los mismos datos deberá proporcionar

quien asista a la Asamblea como representante

del titular de las acciones.

NOTA 3: Se ruega a los Sres. Accionistas pre-

sentarse con no menos de 15 minutos de anti-

cipación a la hora prevista para la realización

de la Asamblea, a fin de acreditar los poderes y

firmar el Registro de Asistencia.

NOTA 4: Los puntos 14º y 15º del Orden del Día

serán tratados en Asamblea General Extraordi-

naria. Todos los demás puntos serán tratados

en Asamblea General Ordinaria.-

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 08/05/2014.

PRESIDENTE - RICARDO ALEJANDRO TORRES

e. 25/03/2015 Nº 20196/15 v. 31/03/2015