FRATELLI BRANCA DESTILERIAS S.A.

FRATELLI BRANCA DESTILERIAS S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los Señores accionistas de FRA-

TELLI BRANCA DESTILERIAS S.A. a Asamblea

General Ordinaria de accionistas para el día

14 de abril a las 11:30 horas en la sede social

Av. Corrientes 545 8vo. piso Frente, Ciudad de

Buenos Aires, a los efectos de considerar el

siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

Designación los representantes de dos accio-

nistas para firmar el acta.

Consideración de la documentación indicada

en el Art. 234, inciso 1º, de la Ley 19.550 corres-

pondiente al ejercicio finalizado al 31/12/2014.

Aprobación de la gestión de los Directores y

Síndicos.

Determinación de los honorarios del Directorio

y la Sindicatura.

Nombramiento de directores titulares y suplen-

tes en reemplazo de los directores cuyos man-

datos vencen en esta Asamblea.

Destino de los resultados no asignados.

NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que

para concurrir a la Asamblea deberán cum-

plir con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley

Nº 19.550.

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO Nº 310 de fecha 11/03/2015.

VICEPRESIDENTE EN EJERCICIO DE LA

PRESIDENCIA - ALBERTO VALERIO LISDERO

e. 26/03/2015 Nº 20421/15 v. 01/04/2015