GRIMOLDI S.A.

GRIMOLDI S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

Convócase a los Señores Accionistas a Asam-

blea General Ordinaria en primera y segunda

convocatoria a celebrarse el día 28 de Abril

de 2015 a las 15: 00 y 16: 00 horas, respecti-

vamente y a Asamblea General Extraordinaria

en primera convocatoria a celebrarse el día

28 de Abril de 2015 a las 15: 00 horas, en Av.

Corrientes 327- 4º Piso - Capital Federal, para

considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar

el Acta de Asamblea.

2º) Consideración de los documentos a que se

refiere el Art. 234 inc.1 de la Ley 19550 y apro-

bación de la gestión realizada por el Directorio

y la Comisión Fiscalizadora correspondiente al

ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2014.

3º) Destino del resultado del ejercicio: a) Cons-

tituir Reserva Legal por $ 1.958.591.-; b) Distri-

buir Dividendos en Efectivo por $ 5.000.000.-

efectuando, previamente, las retenciones

correspondientes del Impuesto a las Ganancias

y a los Bienes Personales sobre la tenencia ac-

cionaria que corresponda en cada caso; c) El

remanente será tratado en el próximo punto del

orden del día.

4º) Constituir una Reserva Facultativa para ha-

cer frente a la necesidad de capital de trabajo,

inversiones y nuevos negocios de la Sociedad y

empresas controladas por $ 68.346.928.- Este

punto será tratado en Asamblea Extraordinaria

y no se aplicará voto plural.

5º) Consideración del pago de dividendos en

efectivo en 3 cuotas, según el siguiente crono-

grama de pagos: 1) $ 2.500.000.- el 27/05/2015;

2) $ 1.250.000.- el 27/08/2015 y 3) $ 1.250.000.-

el 27/11/2015.

6º) Consideración de las remuneraciones al Di-

rectorio correspondientes al ejercicio cerrado el

31 de Diciembre de 2014 por $ 2.187.870.-.

7º) Consideración de la remuneración de los

síndicos titulares para el ejercicio finalizado el

31 de Diciembre de 2014.

8º) Determinación del número de directores y

designación de los mismos.

9º) Elección de tres síndicos titulares y tres

suplentes. En este punto no se aplicará voto

plural.

10) Determinación de la remuneración del Con-

tador Certificante del Balance General al 31 de

Diciembre de 2014 y designación del Contador

63 OFICIAL Nº 33.098

Certificante del Balance General al 31 de Di-

ciembre de 2015.

11) Consideración del presupuesto del comité

de auditoría.

12) Ratificación de la decisión del directorio en

su reunión del 13/05/2014, de corregir el Desti-

no del Resultado del Ejercicio que surge de los

EEFF al 31/12/2013, aprobado por la Asamblea

de accionistas del 15/04/2014.

NOTA: “La Asamblea no se realiza en la sede

social. Se recuerda a los señores accionistas

que para asistir a la Asamblea deberán cum-

plimentar los recaudos establecidos en el art.

238 de la Ley 19.550, depositando en la sede

social, Florida 251, Capital Federal, una cons-

tancia de su cuenta en acciones escriturales

librada al efecto por Caja de Valores S.A., 25

de Mayo 362 – P. Baja, Capital Federal, para su

registro en el Libro de Asistencia a Asambleas,

hasta el 22 de Abril de 2015, de lunes a vier-

nes en el horario de 9 a 17 horas”. Nota 2: “Los

accionistas al momento de su inscripción para

participar en la Asamblea deberán aportar los

datos necesarios para cumplir, en su caso, con

las previsiones de los artículos 22, 24 y 26 del

Capítulo II, Titulo II de las Normas de la Comi-

sión Nacional de Valores.”

EL DIRECTORIO

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO DE FECHA 15/04/2014.

PRESIDENTE - ALBERTO LUIS GRIMOLDI

e. 25/03/2015 Nº 19885/15 v. 31/03/2015