N° 20434/15 Aviso del Boletín Oficial
GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A.
Texto del aviso
GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas a la
Asamblea Ordinaria y Extraordinaria el 29 de
abril de 2015, a las 10:00 horas en primera
convocatoria, en Tte. Gral. Juan D. Perón 430,
Subsuelo-Auditorio, Ciudad de Buenos Aires
(no es sede social), para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º) Designación de dos accionistas para firmar
el acta.
2º) Consideración del estado de los negocios
de la sociedad controlada Banco de Galicia y
Buenos Aires S.A. Posición a adoptar por Gru-
po Financiero Galicia S.A. sobre las materias a
ser tratadas en la próxima Asamblea de Banco
de Galicia y Buenos Aires S.A.
3º) Consideración del Balance General, Estado
de Resultados y demás documentos previstos
en el art. 234, inc. 1º, de la Ley de Sociedades,
Memoria e Informe de la Comisión Fiscalizado-
ra, correspondientes al 16º ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de 2014.
4º) Tratamiento de los Resultados del Ejercicio.
Distribución de dividendos.
5º) Aprobación de la gestión del Directorio y de
la Comisión Fiscalizadora.
6º) Remuneración de la Comisión Fiscalizadora.
7º) Remuneración de Directores.
8º) Autorización al Directorio para efectuar an-
ticipos a cuenta de honorarios, a los directores
durante el ejercicio iniciado el 1º de enero de
2015, ad-referéndum de lo que decida la Asam-
blea de Accionistas que considere la documen-
tación de dicho ejercicio.
9º) Elección de tres Síndicos Titulares y de tres
Síndicos Suplentes por un año.
10) Determinación del número de Directores
Titulares y Suplentes y, en su caso, elección de
los mismos por el plazo estatutario, hasta com-
pletar el número fijado por la Asamblea.
11) Remuneración del Contador Certificante de
los Estados Contables del Ejercicio 2014.
12) Designación de Contadores Certificantes,
titular y suplente, para los Estados Contables
del Ejercicio 2015.
NOTAS:
1) Se recuerda a los Señores Accionistas que
para asistir a la Asamblea deberán depositar
los certificados de las cuentas de acciones
escriturales librados al efecto por la Caja de Va-
lores, para su registro en el libro de Asistencia a
Asambleas en Teniente General Juan Domingo
Perón 456, 2º Piso, Buenos Aires, hasta el 23
de abril de 2015 en el horario de 10 a 16 horas.
2) Para la consideración del punto 4º del Or-
den del Día, la Asamblea tendrá el carácter de
Extraordinaria
3) Se recuerda a los Señores Accionistas que la
Comisión Nacional de Valores requiere el cum-
plimiento de los recaudos establecidos en el
Capítulo II del Título II de sus Normas (N.T. 2013)
Segunda
Designado según instrumento privado acta
de asamblea general ordinaria de fecha
15/04/2013.
PRESIDENTE - EDUARDO JOSÉ ESCASANY
e. 20/03/2015 Nº 20434/15 v. 30/03/2015