HERNANDEZ PIAZZA S.A.

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CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria de accionistas, a celebrarse el

día 13 de abril de 2015, a las 16:30 hs. en pri-

mera convocatoria y a las 17:30 hs. en segunda

convocatoria, en la sede social sita en la calle

Vuelta de Obligado Nº 1878, 5º piso, oficina “A”,

Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el

siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

2°) Ratificación de todo lo deliberado y resuelto

en la Asamblea de la Sociedad celebrada el 22-

12-2014 y en todas las anteriores en las cuales

no hubiese concurrido algún accionista, así

como de los actos jurídicos que hubieren sido

otorgados como consecuencia de lo decidido

en ellas.

3°) Aprobación de la gestión del Directorio, por

todo lo actuado hasta el día de la celebración

de la asamblea. Declaración sobre la responsa-

bilidad del Directorio por todo lo actuado hasta

esa fecha.

4°) Ratificación de actos jurídicos otorgados

por el Presidente del Directorio.

5°) Consideración de la reducción voluntaria

del Capital Social por la suma de $ 1.500.000

mediante el rescate y cancelación de 1.500.000

acciones de la sociedad. Fijación del valor al

que habrá de rescatarse cada acción. En caso

afirmativo, reforma del artículo Cuarto del esta-

tuto social.

6°) Autorización al Presidente del Directorio

para que celebre convenios con accionistas que

se retiran u otros, relativos a la forma de pago

de su participación societaria, a la renuncia de

todo reclamo contra la sociedad, sus órganos,

accionistas, etc., y a cualquier otro punto que

considere conveniente para la sociedad.

7°) Elección de Sindico Titular y Suplente.

Designado según instrumento privado acta de

directorio del 23/10/2012.

PRESIDENTE - DIEGO SIMON POMERANE

e. 26/03/2015 Nº 20660/15 v. 01/04/2015