METROGAS S.A.

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CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria, Extraordinaria y Asambleas

Especiales de las Clases A, B y C de Accionistas

todas ellas a celebrarse el día 28 de abril de 2015,

a las 10 horas en primera convocatoria y en el caso

de la Ordinaria y las Especiales de las Clases A, B y

C, a las 11 horas en segunda convocatoria, en Gre-

gorio Araoz de Lamadrid 1360, Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para que

suscriban el acta.

2°) Consideración de los Estados Financie-

ros Consolidados e Individuales, la Memoria,

Estados de Situación Financiera Consolida-

dos e Individuales, Estados Consolidados e

Individuales de Pérdidas y Ganancias y Otro

Resultado Integral, Estados Consolidados e

Individuales de Cambios en el Patrimonio Neto,

Estados Consolidados e Individuales de Flujo

de Efectivo y Notas a los Estados Contables, la

Reseña Informativa, el Inventario, información

referida al art. 68 del Reglamento de la Bolsa

de Comercio de Buenos Aires, documentación

acompañada en el art. 234 inc. 1º de la Ley de

Sociedades Comerciales e Informe del auditor,

todos ellos correspondientes al ejercicio finali-

zado al 31 de diciembre de 2014.

3°) Destino del resultado del ejercicio finalizado

el 31 de diciembre de 2014.

4°) Consideración del saldo negativo de la cuen-

ta Resultados No Asignados ($ 779.357.715.-)

en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de

2014 – Arts. 94 inc. 5º y 96 Ley 19.550.

5°) Consideración de la gestión de los miem-

bros del Directorio y de la Comisión Fiscaliza-

dora correspondiente al ejercicio finalizado el

31 de diciembre de 2014.

6°) Consideración de las remuneraciones al Di-

rectorio ($ 1.782.600.-) correspondientes al ejer-

cicio económico finalizado el 31 de diciembre

de 2014, el cual arrojó quebranto computable

en los términos de la reglamentación dispuesta

por la Comisión Nacional de Valores.

7°) Consideración de las remuneraciones a

los miembros de la Comisión Fiscalizadora

($ 345.600.-) correspondiente al ejercicio eco-

nómico finalizado el 31 de diciembre de 2014.

8°) Consideración de los honorarios de los Au-

ditores Externos del ejercicio finalizado el 31 de

diciembre de 2014.

9°) Elección de seis Directores titulares y su-

plentes por la Clase A de acciones.

10) Elección de dos Síndicos titulares y suplen-

tes por la Clase A de acciones.

11) Elección de cuatro Directores titulares y

suplentes en representación de la Clase B de

acciones.

12) Elección de un Director titular y un Director

Suplente por la Clase C de acciones.

13) Elección de un Síndico titular y un suplente

por las acciones Clase B y Clase C actuando

ambas clases en forma conjunta.

14) Designación del Auditor Externo que dicta-

minará sobre los estados contables del ejerci-

cio 2015.

15) Aprobación del presupuesto anual para el

Comité de Auditoría. Asimismo, el Directorio

aprueba por unanimidad que las publicaciones

del texto de la convocatoria contengan las si-

guientes notas, de conformidad con lo reque-

rido por las nuevas Normas de la Comisión

Nacional de Valores (T.O. 2013):

“NOTA: Para asistir a la Asamblea los Sres.

accionistas deberán depositar constancia de la

cuenta de acciones escriturales librada al efec-

to por Caja de Valores S.A. y acreditar identi-

65 OFICIAL Nº 33.098

dad y personería, según correspondiere, en la

sede social de la Sociedad hasta las 15hs del

día 22 de abril de 2015, de 9 a 13hs, dando así

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238,

primera parte de la ley 19.550. La documenta-

ción a considerarse, se encuentra a disposición

de los Sres. accionistas en la sede social de

la Sociedad. Se recomienda a los señores ac-

cionistas concurrir al lugar de reunión con no

menos de 15 minutos de antelación a la hora de

convocatoria, a los efectos de facilitar acredi-

tación de poderes y registración de asistencia.

El punto 4 será considerado por la Asamblea

en carácter de Extraordinaria. Los puntos 9º y

10º serán tratados en asamblea especial de

acciones Clase A. El punto 11º será tratado

en asamblea especial de acciones Clase B. El

punto 12º será tratado en asamblea especial de

acciones Clase C. El punto 13º será tratado en

asamblea especial conjunta de acciones Clase

B y Clase C. Todas las asambleas especiales

se regirán por las reglas de las asambleas

ordinarias.

David José Tezanos Gonzalez, Presidente.

Designado según instrumento privado acta de

directorio Nº 471 de fecha 28/04/2014-.

PRESIDENTE - DAVID JOSE

TEZANOS GONZALEZ

e. 26/03/2015 Nº 20435/15 v. 01/04/2015