METROVIAS S.A.

METROVIAS S.A.

CONVOCATORIA

IGJ Nro. 13.496 L 114 T A de S.A. De confor-

midad con lo dispuesto en el artículo 236 de la

ley 19.550 el Directorio de la Sociedad, convoca

a los Señores Accionistas a Asamblea General

Ordinaria a celebrarse el día 29 de abril de 2015

a las 16.00 hs. en primera convocatoria y a las

17.00 hs. en segunda convocatoria, en la sede

social de la calle Bartolomé Mitre 3342 de la

Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos accionistas para que

conjuntamente con el Sr. Presidente suscriban

el Acta de Asamblea.

2º) Consideración de la documentación conta-

ble exigida por las normas vigentes, Ley 19.550

art. 234 inc. 1º correspondiente al ejercicio

económico iniciado el 1 de enero de 2014 y

finalizado el 31 de diciembre de 2014.

3º) Consideración del resultado del ejercicio y

determinación de su destino.

4º) Consideración de la Gestión del Directorio.

5º) Consideración de la Gestión de la Comisión

Fiscalizadora.

6º) Consideración de las remuneraciones a los

integrantes del Directorio correspondientes al

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

7º) Consideración de las remuneraciones a

los integrantes de la Comisión Fiscalizadora

correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de

diciembre de 2014.

8º) Elección de Directores Titulares y Suplen-

tes. La elección de los directores se realizará

en asamblea especial por clase de acciones de

acuerdo con lo previsto en el estatuto social.

9º) Elección de Síndicos Titulares y Suplentes.

10) Elección del Contador certificante y consi-

deración de sus honorarios.

11) Aprobación del presupuesto del Comité de

Auditoría para el año 2015.

12) Autorizaciones.

NOTA: Se encuentra a disposición de los ac-

cionistas en el domicilio de la Sociedad la do-

cumentación correspondiente al punto 2) del

Orden del Día que podrá ser retirada de lunes

a viernes en el horario de 14 a 18 horas. Se

hace saber a los accionistas que para asistir a

la asamblea los titulares de acciones Clase B

deberán depositar certificado o constancia de

sus cuentas de acciones escriturales librada

al efecto por la Caja de Valores S.A. para su

registro, hasta el día veintitrés de abril de dos

mil quince, en la sede de la sociedad de la calle

Bartolomé Mitre 3342 de la Ciudad de Bue-

nos Aires, en el horario de 14 a 18 horas. Los

titulares de acciones Clases A1, A2 y A3, cuyo

registro es llevado por la sociedad deberán

cursar comunicación para que se los inscriba

en el Registro de Asistencia dentro del mismo

término.-

Lunes 30 de marzo de 2015

Segunda

Designado según instrumento privado acta 10) Autorización para la suscripción, en nombre

de REUNIÓN DE DIRECTORIO de fecha y representación de la Sociedad, del acuerdo

30/04/2014.

definitivo de fusión relativo a la fusión de la So-

PRESIDENTE - ALBERTO ESTEBÁN VERRA ciedad con CALA y Joralfa.

11) Aumento del capital de $ 250.448.539 a la

e. 27/03/2015 Nº 21673/15 v. 06/04/2015

suma de $ 250.497.150, mediante la emisión de