NOBLEZA PICCARDO S.A.I.C.F.

NOBLEZA PICCARDO S.A.I.C.F.

2º) Consideración de la documentación previs-

ta en el artículo 234, inciso 1º de la ley 19.550,

las Normas de la Comisión Nacional de Valores CONVOCATORIA A ASAMBLEA

y el Reglamento de Cotización de la Bolsa de GENERAL ORDINARIA Y

EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS Comercio de Buenos Aires, y de la documen-

tación contable en idioma inglés, requerida

por las normas de la Securities and Exchange Se convoca a los señores accionistas a ASAM-

Commission de los Estados Unidos de Améri- BLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDI-

ca, correspondientes al Ejercicio 2014. NARIA, la cual se llevará a cabo el día 20 de

abril de 2015, a las 09:30 horas en primera 3º) Consideración de los Resultados No Asig-

convocatoria y a las 10:30 horas en segunda nados Positivos al 31 de diciembre de 2014 de

convocatoria, en la sede social sita en la calle $ 2.039 millones. La propuesta del Directorio es

realizar la imputación de $ 2.039 millones a “Re- San Martín 140, piso 14º, Ciudad de Buenos

serva Facultativa para Futura Distribución de Aires, para considerar el siguiente:

Dividendos”. Delegación en el Directorio de fa-

ORDEN DEL DIA:

cultades para desafectar y aplicar a su destino

la “Reserva facultativa para Futura Distribución

de dividendos”. ASAMBLEA ORDINARIA:

4º) Consideración de la gestión de los miem-

1°) Designación de dos accionistas que firma- bros del Directorio y de la Comisión Fiscaliza-

rán el acta junto con el señor Presidente.

dora que actuaron desde el 29 de abril de 2014

hasta la fecha de esta Asamblea. 2°) Consideración de la Memoria, Balance

General, Estado de Resultados, Estado de Evo- 5º) Consideración de las remuneraciones al

lución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Directorio por las funciones cumplidas durante

Efectivo, Notas y Anexos, Informe de los Audi- el Ejercicio 2014, desde el 29 de abril de 2014

tores e Informe del Síndico, correspondientes al hasta la fecha de esta Asamblea. Propuesta de

pago de la suma total de $ 4.900.000, la cual se ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014.

encuentra dentro de los límites del 5 % previsto 3°) Tratamiento del resultado del ejercicio.

4°) Consideración de la gestión de los señores en el Art. 261 de la Ley 19.550 respecto de las

directores, gerentes y el señor Síndico.

utilidades computables del ejercicio económico

e importa un 0,24 % sobre la utilidad compu- 5°) Ratificación de las remuneraciones perci-

table calculada según el artículo 2, Sección I, bidas por los Señores directores en exceso de

Capítulo III, Título II –Emisoras- de las Normas lo previsto por el art. 261 de la Ley 19.550 con

de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013). relación al ejercicio económico cerrado el 31 de

diciembre de 2014.

6º) Autorización al Directorio para efectuar

anticipos a cuenta de honorarios, por hasta 6°) Remuneración del síndico titular y suplente.

$ 4.100.000.-, a los directores que se desempe- 7°) Remuneración del contador dictaminante de

ñen durante el Ejercicio 2015 (desde la fecha de la documentación correspondiente al ejercicio

2014.

esta Asamblea hasta la fecha de la Asamblea

que considere la documentación de dicho ejer- 8°) Determinación del número de miembros del

cicio), ad-referéndum de lo que dicha Asamblea Directorio y designación de los mismos por el

resuelva. término de un año.

7º) Consideración de las remuneraciones de 9°) Elección de Síndico Titular y Síndico

la Comisión Fiscalizadora por las funciones Suplente.

cumplidas durante el Ejercicio 2014, desde 10) Designación del contador que dictaminará

el 29 de abril de 2014 hasta la fecha de esta sobre el Balance del ejercicio 2015 y determina-

Asamblea. Propuesta de pago de la suma total ción de su remuneración.

de $ 860.000.

8º) Autorización para efectuar anticipos a cuen- ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

ta de honorarios por hasta $ 715.000.- a los sín-

dicos que se desempeñen durante el Ejercicio 1°) Consideración sobre un aumento de capital.

2015 (desde la fecha de esta Asamblea hasta Emisión de acciones.

la Asamblea que considere la documentación

2°) Reforma del artículo quinto del Estatuto So-

de dicho ejercicio), ad-referéndum de lo que

cial. Autorización para realizar los trámites de

decida dicha Asamblea.

inscripción en el registro.

9º) Elección de los miembros titulares y suplen-

Buenos Aires, 19 de marzo de 2015.

tes de la Comisión Fiscalizadora para el Ejerci-

EL DIRECTORIO

cio 2015.

10) Determinación de la remuneración que co-

Nota: Para asistir a la Asamblea General Ordi-

rresponde a los auditores externos de los es-

naria y Extraordinaria los señores Accionistas

tados financieros correspondientes al Ejercicio

deberán cursar comunicación o presentarse en

2014.

nuestra sede social, sita en la calle San Martín

11) Designación de los auditores externos de los 140, piso 14º, Ciudad de Buenos Aires, de 10

estados financieros correspondientes al Ejerci- a 15 horas y hasta el 14 de abril de 2015 inclu-

cio 2015 y determinación de su remuneración. sive, a fin de que se los inscriba en el libro de

12) Consideración del presupuesto del Comité asistencia correspondiente. En todos los casos

de Auditoria para el Ejercicio 2015. los señores Accionistas deberán concurrir con

su documento de identidad y sus apoderados

deberán asimismo presentar el poder que los

EL DIRECTORIO

faculte para representar debidamente a sus

mandantes.

Nota I: Para asistir a la Asamblea, los accionis-

tas deberán cursar la comunicación de asisten- Facultado a estos efectos por Acta de Directo-

cia a la Sociedad con no menos de tres días rio Nº 911 del 19 de marzo de 2015 de Nobleza

Piccardo S.A.I.C. y F.

hábiles de anticipación a la celebración de la

Asamblea, en Avenida Alicia Moreau de Justo

50, piso 11, Ciudad de Buenos Aires, en el ho- DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO

rario de 10 a 12 y de 15 a 17 horas. El plazo ACTAS DE DIRECTORIO NROS. 903, 905 Y

vence el 23 de abril de 2015, a las 17 horas. El 906 DE FECHAS 28/03/2014, 02/06/2014 Y

14/07/2014, RESPECTIVAMENTE.

domicilio donde se celebrará la Asamblea no es

PRESIDENTE - JORGE la sede social de la Sociedad.

Nota II: En caso que la Asamblea resolviera la ENRIQUE DAVYT DAVILA

constitución de reservas facultativas que exce-

e. 26/03/2015 Nº 21356/15 v. 01/04/2015 dan el monto del capital social más la Reserva