SOFORA TELECOMUNICACIONES S.A.

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CONVOCATORIA

“Convocase a los accionistas a Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 16 de

abril de 2015, a las 11:00 horas, en primera convo-

catoria, en la sede social sita en Av. Alicia Moreau

de Justo 50, piso 11, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, a fin de considerar el siguiente temario:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para apro-

bar y firmar el Acta.

2°) Consideración de la documentación pres-

cripta por el artículo 234 de la Ley 19.550,

correspondiente al Ejercicio finalizado el 31 de

diciembre de 2014.

3°) Consideración de los Resultados del Ejer-

cicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 y su

destino. Reserva legal. Reserva especial facul-

tativa y delegación de facultades en el Directo-

rio para su desafectación.

4°) Delegación de facultades en el Directorio de

la Sociedad para desafectar reservas especia-

les facultativas existentes.

5°) Consideración de la gestión de los Directo-

res de Sofora Telecomunicaciones S.A., desde

el 11 de abril de 2014 hasta la fecha de esta

Asamblea.

6°) Consideración de la gestión de los integran-

tes de la Comisión Fiscalizadora de Sofora Te-

lecomunicaciones S.A. desde el 11 de abril de

2014 hasta la fecha de esta Asamblea.

7°) Elección de los integrantes titulares y su-

plentes de la Comisión Fiscalizadora para el

ejercicio 2015.

8°) Consideración de la remuneración a la Co-

misión Fiscalizadora por las funciones cumpli-

das durante el ejercicio 2014 (desde el 11 de

abril de 2014 hasta la fecha de esta Asamblea).

Autorización al Directorio para efectuar antici-

pos a cuenta de honorarios, a los síndicos que

se desempeñen durante el ejercicio económico

a finalizar el 31 de diciembre de 2015, ad-refe-

réndum de lo que decida la Asamblea de Accio-

nistas que considere los estados contables de

dicho ejercicio.

9°) Consideración de la remuneración del Direc-

torio por las funciones desempeñadas durante

el Ejercicio 2014 (desde el 11 de abril de 2014

hasta la fecha de esta Asamblea). Autorización

al Directorio para efectuar anticipos a cuenta de

Sección

BOLETIN

honorarios, a los directores que se desempe-

ñen durante el ejercicio económico a finalizar

el 31 de diciembre de 2015, ad-referéndum

de lo que decida la Asamblea de Accionistas

que considere los estados contables de dicho

ejercicio.

Los accionistas deberán cursar, con tres días

hábiles de anticipación, comunicación de su

asistencia a la Asamblea, dirigida al señor

Patrizio Graziani, en Avenida Alicia Moreau de

Justo 50, piso 11, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, en el horario de 10:00 a 13:00 y de 15:00

a 17:00 para que se los inscriba en el respectivo

Registro. El plazo vence el 10 de abril de 2015,

a las 17 horas. Se deja constancia que el pun-

to 3º del Orden del Día, en caso de aprobarse

la constitución de alguna reserva o reservas

facultativa/s cuyo/s monto/s excediera/n del

capital social más la reserva legal, será tratado

de conformidad con las normas aplicables a la

Asamblea Extraordinaria y el resto de los pun-

tos se tratarán según la normativa propia de la

asamblea ordinaria.

EL DIRECTORIO

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO Nº 62 de fecha 26/04/2013.

PRESIDENTE - PATRIZIO GRAZIANI

e. 26/03/2015 Nº 21322/15 v. 01/04/2015