SULZBURG S.A.

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CONVOCATORIA

Convocatoria: Se convoca a los Señores Accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria a cele-

brerse el día 15 de abril de 2015 a las 10 hs, en

primera convocatoria y a las 11 hs. en segunda

convocatoria en la sede social Ugarteche 3131 -

5*piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1°) Consideración de Memoria, Balance Ge-

neral, Cuadro de Resultados, Evolución del

Patrimonio Neto, Flujo de Efectivo, Cuadros y

Anexos correspondientes al Ejercicio cerrado el

31 de Diciembre de 2014

2°) Tratamiento Resultados y Remuneración

Directorio (art 261 Ley 19550.

3°) Aprobación gestión del Directorio.

4°) Elección Directores por un periodo de 3

años.

5°) Designación 2 Accionistas para firmar Acta.

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO

ACTA DE ASAMBLEA GRAL. EXTRAORDINA-

RIA Nº 62 DE FECHA 06/12/2011.

PRESIDENTE - ERNESTO EMILIO GRETHER

e. 26/03/2015 Nº 20397/15 v. 01/04/2015