BANCO FINANSUR S.A.

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CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas de

Banco Finansur S.A. a Asamblea Ordinaria y

Extraordinaria para el día 21 de abril de 2015 a

las 12 horas en primera convocatoria y a las 13

horas en segunda convocatoria a celebrarse en

Sarmiento 700, Piso 2º, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires a los fines de tratar los siguientes

puntos del:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar

el acta conjuntamente con el Sr. Presidente.

2°) Consideración de la documentación pres-

cripta en el artículo 234 de la Ley 19.550, co-

rrespondiente al ejercicio económico número

45 cerrado el 31 de diciembre de 2014.

3°) Aprobación del Resultado del Ejercicio.

Aprobación del Destino.

4°) Consideración de la Gestión del Directorio

correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de

diciembre de 2014.

5°) Consideración de las remuneraciones del

directorio y al consejo de vigilancia correspon-

dientes al ejercicio cerrado el 31 de diciem-

bre de 2014 por $ 7.664.113, 38, en exceso

de $ 6.438.303, 49 sobre el límite del CINCO

POR CIENTO (5%) de las utilidades fijado por

el artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y reglamen-

tación, ante propuesta de no distribución de

dividendos.

6°) Consideración de la remuneración de la Co-

misión Fiscalizadora correspondiente al ejerci-

cio económico finalizado el 31 de diciembre de

2014.

7°) Determinación del número de Directores

Titulares y Suplentes y su elección por dos

ejercicios.

8°) Designación del contador dictaminante para

el ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de

2015.

9°) Reforma del artículo Tercero del Estatuto

Social.

10) Actualización del programa global de

emisión de obligaciones negociables por

hasta la suma de Pesos doscientos millones

($ 200.000.000) o su equivalente en otras

monedas (el “Programa”), autorizado por el

Directorio de la Comisión Nacional de Valores

mediante Resolución Nº 17.190 de fecha 25 de

septiembre de 2013.

11) Delegación de facultades en el Directorio,

con autorización para subdelegar, a fin de que

éste determine: a) la actualización del Progra-

ma, y b) la emisión de cada serie de Obliga-

ciones Negociables y sus condiciones, con las

más amplias facultades. Autorización para sub-

delegar en otros funcionarios de la Sociedad.

Otras Autorizaciones.

Segunda

Se informa a los Sres. Accionistas que para

concurrir a la asamblea deberán, de conformi-

dad con el art. 238 de la Ley de Sociedades, co-

municar su voluntad de concurrir a la asamblea

en el horario de 10 a 15 horas, con no menos

de tres (3) días hábiles de anticipación al de la

fecha fijada para la asamblea, en la sede social

sita en Sarmiento 700 de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires.

Designado según instrumento privado acta

de asamblea general ordinaria Nº 84 de fecha

25/04/2013.

PRESIDENTE - EVARISTO JORGE

SANCHEZ CORDOVA

e. 25/03/2015 Nº 21024/15 v. 31/03/2015