N° 21491/15 Aviso del Boletín Oficial
CLINICA LOS CEDROS DE TAPIALES S.A.
Texto del aviso
CLINICA LOS CEDROS DE TAPIALES S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria para
el día 23 de abril de 2015 a las 11 hs. en primera
convocatoria y a las 12 hs. en segunda, a ce-
lebrarse en Suipacha 531 6º piso CABA (no es
sede social) para tratar el siguiente orden:
ORDEN DEL DIA:
1º) Consideración de los documentos a que se
refiere el Art. 234, Inc. 1º de la ley 19550, co-
rrespondiente al Ejercicio económico cerrado
el 31 de diciembre de 2014: Memoria, Estado
de situación Patrimonial, Estado de Resulta-
dos, Estado de Evolución de Patrimonio Neto,
Estado de Flujo de Efectivo, anexos y notas a
los mismos. Afectación de los resultados del
ejercicio.
2º) Organización y nominación por parte de los
accionistas clase B del Comité Ejecutivo en la
forma y como se halla previsto en el artículo
octavo de los Estatutos Societarios.
3º) Aprobación de la retribución percibida por
los miembros del Directorio por el ejercicio
cerrado el 31/12/2014, conforme lo establecido
por el art. 261 de la Ley de Sociedades
4º) Designación de los miembros del directorio
para actuar en el ejercicio económico año 2015.
5º) Designación de dos accionistas para firmar
el acta.
Designado según instrumento privado acta de
directorio de fecha 16/04/2014.
PRESIDENTE - PEDRO ANTONIO GARNERO
e. 30/03/2015 Nº 21491/15 v. 07/04/2015