COMPAÑIA ARGENTINA DE COMODORO

COMPAÑIA ARGENTINA DE COMODORO

RIVADAVIA - EXPLOTACION DE PETROLEO

S.A. MINERA, INDUSTRIAL, COMERCIAL,

INMOBILIARIA Y FINANCIERA

CONVOCATORIA

Nro. De Registro 1341. Se convoca a los accio-

nistas de “Compañía Argentina de Comodoro

Rivadavia S.A.M.I.C.I y F.” a Asamblea General

Ordinaria a celebrarse el 24/4/2015, a las 11 hs.

en primera y el mismo día a las 12 hs. en se-

gunda convocatoria en la sede social sita en

San Martin 66 5º Of. 512, CABA, para tratar el

siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar

el acta de Asamblea.

2°) Consideración de los documentos incluidos

en el Art. 234 de la Ley 19.550 relativo al ejerci-

cio Nº 99 finalizado el 31/12/2014.

3°) Consideración del destino de los resultados

no asignados.

4°) Consideración de la gestión de los Sres.

Directores.

5°) Consideración de la actuación de los miem-

bros de la Comisión Fiscalizadora.

6°) Consideración de la remuneración al Direc-

torio y a la Comisión Fiscalizadora correspon-

diente al ejercicio cerrado el 31/12/2014 el que

arrojó quebranto computable en los términos

de la CNV.

7°) Elección de Directores Suplentes; en su

caso determinación de su número hasta un

máximo de tres, con mandato por un año.

8°) Elección de tres Síndicos Titulares y tres

Suplentes por un año.

9°) Elección del profesional que dictaminará

sobre los estados contables del ejercicio en

curso y fijación de sus honorarios. Determina-

ción de sus honorarios para el ejercicio cerrado

el 31/12/14.

10) Ampliación del plazo otorgado al Directorio

para la Instrumentación del Aumento de Capital

que fuera resuelto en Asamblea Ordinaria de

fecha 27/3/2014.

Se recuerda a los Sres. accionistas que para

concurrir a la Asamblea deberán cursar comu-

nicación para que se los inscriba en el Libro de

Asistencias y quienes tengan sus acciones en

la Caja de Valores deberán remitir certificado de

depósito en el domicilio arriba Indicado de 12 a

15 hs. hasta el día 20/4/2015 a las 15 hs.

Martes 31 de marzo de 2015

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO de fecha 28/03/2014.

PRESIDENTE - CLAUDIO MARCELO ZARZA

e. 25/03/2015 Nº 19956/15 v. 31/03/2015