de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013). TEKNOPRES S.A. - EN LIQUIDACION

7º) Autorización al Directorio para efectuar

anticipos a cuenta de honorarios, por hasta CONVOCATORIA

$ 13.320.000.-, a los directores que se desem-

peñen durante el Ejercicio 2015 (desde la fecha Convócase 5 días 1º y 2º llamado, intervalo 1

de esta Asamblea hasta la Asamblea que con- hora a accionistas de Teknopres S.A en Liqui-

sidere la documentación de dicho ejercicio y ad dación a Asamblea General Ordinaria el 17-04-

referéndum de lo que esa Asamblea resuelva). 2015, 10 horas en Avenida Belgrano 367, 11º,

8º) Consideración de las remuneraciones a la Cap. Fed. para tratar:

Comisión Fiscalizadora por las funciones cum-

ORDEN DEL DÍA:

plidas durante el Ejercicio 2014 (desde la Asam-

blea del 29 de abril de 2014 hasta la fecha de

celebración de esta Asamblea). Propuesta de 1º) Motivos por los que se convoca a asamblea

pago de la suma total de $ 3.600.000.-. fuera de término;

2º) Designación 2 accionistas firma acta;

9º) Determinación del número de miembros ti-

3º) Consideración gestión miembros directorio tulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora

para el Ejercicio 2015. liquidador y sindicatura, artículos 275 y 298 Ley

10) Elección de síndicos titulares. 19.550;

4º) Consideración documentos artículo 234, in- 11) Elección de síndicos suplentes.

ciso 1º, Ley 19.550 del 22º ejercicio económico 12) Autorización para efectuar anticipos a cuen-

cerrado al 30-09-14;

ta de honorarios por hasta $ 3.000.000.- a los

5º) Aprobación resultado (pérdida) del ejercicio. síndicos que se desempeñen durante el Ejer-

Renuncia de los directores a sus honorarios. Fi- cicio 2015 (desde la fecha de esta Asamblea

jación de los correspondientes a la Sindicatura; hasta la Asamblea que considere la documen-

6º) Fijación número y designación miembros del tación de dicho ejercicio y ad-referendum de lo

directorio liquidador por tres (3) años y desig- que esa Asamblea resuelva).

nación miembros de la sindicatura por un año; 13) Determinación de la remuneración de los

7º) Otorgamiento de mandato especial para Auditores Externos Independientes que se des-

inscripción y publicaciones que sean menester. empeñaron durante el Ejercicio 2014.

14) Designación de los Auditores Externos

Designado según instrumento privado acta Independientes de los estados financieros co-

de asamblea general ordinaria Nº 25 de fecha rrespondientes al Ejercicio 2015.

18/02/2014.

15) Determinación de la remuneración de los

SÍNDICO - MARIA CELIA HIDALGO Auditores Externos Independientes de los es-

tados financieros correspondientes al Ejercicio e. 27/03/2015 Nº 21149/15 v. 06/04/2015

2015.

Texto del aviso