N° 20602/15 Aviso del Boletín Oficial
EDESA HOLDING S.A.
Texto del aviso
EDESA HOLDING S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas a Asam-
blea General Ordinaria para el día 21 de abril de
2015 a las 11:00 horas en primera convocatoria
y a las 12:00 horas en segunda convocatoria,
en Bouchard 680, Piso 14º, Ciudad Autónoma
32 OFICIAL Nº 33.099
de Buenos Aires (no es la sede social), a fin de
considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º) Designación de dos accionistas para firmar
el acta.
2º) Consideración de los documentos indica-
dos en el artículo 234, inc. 1º de la Ley 19.550
correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 2014.
3º) Consideración y destino de los resultados del
ejercicio.
4º) Consideración de la gestión del Directorio.
5º) Consideración de la gestión de la Comisión
Fiscalizadora.
6º) Consideración de las remuneraciones al di-
rectorio ($ 1.140.000 importe asignado) corres-
pondientes al ejercicio económico finalizado el
31 de diciembre de 2014 el cual arrojó quebranto
computable en los términos de las Normas de
la CNV.
7º) Consideración de las remuneraciones a la
Comisión Fiscalizadora correspondientes al
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.
8º) Elección de los miembros del Directorio.
9º) Elección de los miembros de la Comisión
Fiscalizadora.
10) Consideración de la retribución del Auditor
Externo de los estados financieros del ejercicio
2014.
11) Designación del Auditor Externo de los esta-
dos financieros del ejercicio 2014.
NOTA 1: Los Sres. Accionistas deberán remitir
sus correspondientes constancias de saldo
de cuenta de acciones escriturales, libradas al
efecto por Caja de Valores S.A., a Martín Coro-
nado 3256, Oficina 110, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en cualquier día hábil de 10:00 a
17:00 horas y hasta el día 15 de abril de 2015,
inclusive.
NOTA 2: Atento lo dispuesto por el Art. 22, Ca-
pítulo II, Sección I, Título II de las Normas de la
Comisión Nacional de Valores, al momento de
inscripción para participar de la Asamblea, se
deberán informar los siguientes datos del titular
de las acciones: nombre y apellido o denomina-
ción social completa; tipo y Nº de documento
de identidad de las personas físicas o datos de
inscripción registral de las personas jurídicas
con expresa indicación del Registro donde se
hallan inscriptas y de su jurisdicción; domicilio
con indicación de su carácter. Los mismos datos
deberán ser proporcionados por quien asista a
la Asamblea como representante del titular de
las acciones.
NOTA 3: Se recuerda a los Sres. Accionistas que
en lo que respecta al ejercicio de sus derechos
como accionistas de la Sociedad, su actuación
deberá adecuarse a las normas de la Ley de So-
ciedades Comerciales de la República Argentina.
En tal sentido se solicita a los Sres. Accionistas
que revistan la calidad de sociedad extranjera,
acompañen la documentación que acredita su
inscripción como tal ante el Registro Público de
Comercio correspondiente, en los términos del
Artículo 123 de la Ley de Sociedades Comercia-
les, Ley Nro. 19.550 y sus modificatorias.
NOTA 4: Se ruega a los Sres. Accionistas pre-
sentarse con no menos de 15 minutos de antici-
pación a la hora prevista para la realización de la
Asamblea, a fin de acreditar los poderes y firmar
el Registro de Asistencia.
Designado según instrumento privado acta de
directorio de fecha 22/10/2012.
PRESIDENTE - LUIS PABLO
ROGELIO PAGANO
e. 25/03/2015 Nº 20602/15 v. 31/03/2015