EMPRESA DISTRIBUIDORA LA PLATA S.A.

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CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas a Asam-

blea General Ordinaria de la Sociedad para el

día 21 de abril de 2015 a las 16: 00 horas en la

Segunda Sección

BOLETIN

sede social sita en Bouchard 680, piso 14 de la 5º) Consideración de la gestión de la Comisión

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el fin Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el

de considerar el siguiente:

31 de diciembre de 2014.

6º) Consideración de la remuneración al Direc-

ORDEN DEL DÍA:

torio ($ 2.622.452) correspondiente al ejercicio

económico finalizado el 31 de diciembre de

2014, el cual arrojó quebranto computable en 1º) Designación de dos accionistas para firmar

los términos de la Normas de la Comisión Na- el Acta;

2º) Consideración de la documentación pres- cional de Valores.

7º) Consideración de la remuneración a la cripta por los artículos 234, inciso 1 y 294 inciso

Comisión Fiscalizadora ($ 325.000) correspon- 5 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio

diente al ejercicio económico finalizado el 31 finalizado el 31 de diciembre de 2014;

3º) Consideración de los Resultados del ejer- de diciembre de 2014, el cual arrojó quebranto

computable en los términos de la Normas de la cicio 2014;

Comisión Nacional de Valores. 4º) Consideración de la Gestión del Directorio y

8º) Designación de doce (12) directores titulares de la Comisión Fiscalizadora durante el ejerci-

cio finalizado el 31 de diciembre de 2014;

y doce (12) suplentes; siete (7) titulares y siete

(7) suplentes a ser designados por la Clase “A”, 5º) Consideración de las remuneraciones al

cinco (5) titulares y cinco (5) suplentes por las Directorio por $ 654.334, 34, correspondien-

Clases “B” y “C”, en forma conjunta. tes al ejercicio económico finalizado el 31 de

diciembre de 2014 el cual arrojó quebranto 9º) Designación de tres (3) miembros titulares y

tres (3) suplentes de la Comisión Fiscalizadora, computable en los términos de las Normas de

dos (2) titulares y dos (2) suplentes por la Clase la Comisión Nacional de Valores;

“A” y un (1) titular y un (1) suplente por las Clases 6º) Consideración de las remuneraciones a los

“B” y “C” en forma conjunta. miembros de la Comisión Fiscalizadora;

10) Determinación de la retribución del Conta- 7º) Remuneración del Contador Dictaminante

dor Certificante por el ejercicio finalizado el 31 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de

de Diciembre de 2014. diciembre de 2014;

11) Designación del Contador Público Nacional 8º) Elección de los miembros del Directorio por

que certificará los Estados Financieros corres- cada Clase de Acciones conforme lo previsto

pondientes al ejercicio iniciado el 1º de enero por el Estatuto de la Sociedad;

de 2015. Determinación de su retribución.

9º) Elección de los miembros de la Comisión

12) Consideración del presupuesto del Comité Fiscalizadora por cada Clase de Acciones de

de Auditoría para el ejercicio 2015. conformidad con lo previsto por el Estatuto de

13) Consideración del presupuesto del Comité la Sociedad; y

Ejecutivo del Directorio para el ejercicio 2015.

10) Designación de Contador Dictaminante.

14) Consideración de la reducción obligatoria

del capital social en los términos del artículo 206

A efectos de poder asistir con voz y voto a la

de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales.

Asamblea, los accionistas deberán depositar

Disminución del valor nominal de las acciones

hasta el 16 de abril de 2015 inclusive, en las

(para la consideración de este punto la Asam-

oficinas de Bouchard 680, piso 14 de la Ciudad

blea sesionará con carácter de Extraordinaria).

Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10

15) Reforma del Artículo 5º del Estatuto So- a 17 horas la constancia o certificado emitido

cial, ad referéndum de la aprobación del por la Caja de Valores S.A., quien lleva el re-

Ente Nacional Regulador de la Electricidad gistro de acciones escriturales de la Sociedad.

(ENRE) (para la consideración de este pun- Asimismo, los representantes de los accionis-

to la Asamblea sesionará con carácter de tas deberán acreditar su personería de confor-

Extraordinaria). midad con lo establecido en el Estatuto Social.

16) Otorgamiento de autorizaciones para la

realización de los trámites y presentaciones ne- Designado por instrumento privado ACTA DE

cesarios para la obtención de las inscripciones DIRECTORIO Nº 282 de 06/06/2014.

correspondientes.-

PRESIDENTE - ALEJANDRO MACFARLANE

e. 25/03/2015 Nº 20152/15 v. 31/03/2015 NOTA 1: Se recuerda a los señores Accionistas