N° 22692/15 Aviso del Boletín Oficial
EUROMAYOR S.A. DE INVERSIONES
Texto del aviso
EUROMAYOR S.A. DE INVERSIONES
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE EUROMAYOR S.A.
DE INVERSIONES
Se convoca a los accionistas de Euroma-
yor S.A. de Inversiones, a la Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria para el día 30 de abril
de 2015, a las 15: 00 horas en primera convoca-
toria, a celebrarse fuera de la sede social de la
Sociedad, en la dirección sita en Reconquista
699 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º) Elección de dos accionistas para suscribir
el acta de Asamblea junto con el Sr. Presidente
de la Asamblea.
2º) Consideración de la documentación previs-
ta en el Artículo 234 inciso 1º) de la ley 19.550
(texto ordenado 1984 y modificaciones) y de-
más normas aplicables correspondiente al ejer-
cicio económico finalizado el 31 de diciembre
de 2014.
3º) Consideración del destino del resultado
del ejercicio, el cual arrojó pérdida por la suma
de $ 15.365.043. Desafectación parcial de las
Reservas Facultativas a los fines de absorber
las pérdidas acumuladas durante el ejercicio
2014.
4º) Consideración de las remuneraciones al
Directorio ($ 1.736.232, 00) correspondien-
tes al ejercicio económico finalizado el 31 de
diciembre de 2014, el cual arrojó quebranto
computable en los términos de las Normas de
la Comisión Nacional de Valores.
5º) Consideración de la gestión de los miem-
bros del Directorio saliente por el período de
tiempo que han permanecido en funciones.
6º) Consideración de la reforma del Artículo 9
del Estatuto Social, a los fines que el número de
miembros del Directorio pueda ser fijado entre
un mínimo de tres (03) y un máximo de nueve
(09) miembros titulares.
7º) Determinación del número de miembros
titulares y suplentes del Directorio y designa-
ción de sus integrantes por un nuevo período
estatutario.
8º) Aprobación de la gestión de la Comisión Fis-
calizadora y determinación de su remuneración
($ 40.943), por el ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2014.
9º) Designación de los miembros titulares y
suplentes de la Comisión Fiscalizadora por un
nuevo período.
10) Consideración de la remuneración del Con-
tador Certificante por el ejercicio finalizado el
31 de diciembre de 2014.
11) Designación de los Contadores Certificantes
titular y suplente por el ejercicio que finalizará el
31 de diciembre de 2015 y determinación de su
remuneración.
12) Aprobación del presupuesto anual del Co-
mité de Auditoría.
13) Reconsideración de la resolución adoptada
bajo el punto décimo quinto (15º) del Orden del
Día de la Asamblea General Ordinaria y Extraor-
dinaria de Accionistas celebrada el día treinta
(30) de abril de 2014. Desistimiento de los trámi-
tes relativos al cambio de domicilio social de la
Sociedad a la ciudad de Córdoba. Ratificación
del establecimiento del Domicilio Social en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Reforma
del Artículo 1 del Estatuto Social.
14) Aprobación del Texto Ordenado del Estatuto
Social.
15) Autorizaciones. Se deja constancia que
para el tratamiento de los puntos sexto (6º),
décimo tercero (13º) y Décimo Cuarto (14º) del
orden del día, la Asamblea tendrá carácter de
extraordinaria.
Asimismo, se informa a los Sres. Accionistas
que, para poder concurrir a la Asamblea debe-
rán, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de
Sociedades, presentar los certificados de de-
pósito emitidos por la Caja de Valores S.A., en
el horario de 11:00 a 17:00 horas, con no menos
de tres (3) días hábiles de anticipación al de la
Segunda
fecha fijada para la Asamblea, es decir hasta
el día 24 de abril de 2015 a las 17 horas, en la
dirección sita en calle Uruguay 618, piso 9º, Ofi-
cina “S”, CP C1015ABN de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Designado según instrumento privado acta de
directorio de fecha 26/04/2012.
PRESIDENTE - LAERTE MUZI
e. 31/03/2015 Nº 22692/15 v. 08/04/2015