GARANTIA DE VALORES S.G.R.

GARANTIA DE VALORES S.G.R.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria para el día 21 de abril

de 2015 a las 18 hs. en primera convocatoria, y

para las 19:00 hs. en segunda convocatoria en

25 de Mayo 359 octavo piso de la CABA.

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos socios para firmar el acta.

2º) Ratificación de las resoluciones del Consejo

de Administración en el período comprendido

entre el 01/01/14 y el 31/12/14 por las cuales se

aprobaron aumentos y reducciones de capital,

admisiones y desvinculaciones de nuevos socios

partícipes ad referéndum de la Asamblea.

3º) Consideración de la Memoria, Inventario, Ba-

lance General, Estados de Resultados, de Evolu-

ción del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo,

Notas y Anexos, correspondientes al Ejercicio

Económico Nº 12 finalizado el 31 de diciembre de

2014.

4º) Aprobación de la gestión de las autoridades

desde el 22/04/2014 hasta la fecha.

5º) Fijación de la remuneración de los miembros

titulares del Consejo de Administración y Comi-

sión Fiscalizadora. Designación de tres (3) miem-

bros titulares y tres (3) miembros suplentes del

Consejo de Administración.

6º) Designación de tres (3) Síndicos titulares y tres

(3) Síndicos suplentes.

7º) Consideración de los asuntos y documenta-

ción previstos en los arts. 30 y 36 del Estatuto

Social, en lo que corresponda.

8º) Consideración de asuntos previstos en el art.

32 inc. c) de la Resolución SEPyMEyDR 212/2013

en lo que corresponda.

9º) Consideración de la puesta a disposición del

Socio Protector de la rentabilidad del Fondo de

Riesgo, acorde a lo dispuesto por la reunión del

Consejo de Administración del 18 de febrero de

2015.10. Consideración del destino de los resulta-

dos no asignados.

NOTA: El Registro de Acciones Escriturales de

Garantía de Valores SGR es llevado por Caja de

Valores S.A. con domicilio en la calle 25 de Mayo

362, P.B., CABA. Para asistir a la Asamblea el

socio deberá legitimarse con constancia emitida

por la Caja de Valores S.A. para su inscripción

en el Registro de Asistencia a Asamblea, en las

oficinas sitas en la calle 25 de Mayo 347, 1º Sub-

suelo, CABA, hasta el día 17 de abril de 2015, en

el horario de 10 a 18 horas. Los socios podrán ha-

cerse representar en la Asamblea por carta poder

otorgada con firma certificada en forma judicial,

notarial o bancaria. La documentación a conside-

rar en la Asamblea se encuentra a disposición de

los Señores Socios en las oficinas de Garantía de

Valores en 25 de Mayo 347, 1º Subsuelo, CABA.

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO

ACTA Nº 316 DEL CONSEJO DE ADMINISTRA-

CION DE FECHA 22/04/2014.

PRESIDENTE - DANIEL ENRIQUE MARRA

e. 25/03/2015 Nº 20020/15 v. 31/03/2015