GRUPO ARCOR S.A.

GRUPO ARCOR S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas de Grupo

Arcor S.A., a la Asamblea General Ordinaria

y Extraordinaria a celebrarse el 23 de abril de

2015, a las 12 horas, en el piso 24 del Sheraton

Buenos Aires Hotel, sito en San Martín 1225 de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Repúbli-

ca Argentina, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para con-

feccionar y firmar el Acta de la Asamblea junto

con el Presidente.

2°) Consideración de la Memoria, el Inventario,

los Estados Financieros Individuales y Consoli-

dados, los respectivos Informes de los Audito-

res y de la Comisión Fiscalizadora, correspon-

dientes al Ejercicio Económico N° 16, iniciado

el 1° de enero y finalizado el 31 de diciembre

de 2014.

Sección

BOLETIN

3°) Consideración de la gestión del Directorio y

de la Comisión Fiscalizadora.

4°) Consideración de los Resultados Acumula-

dos y del Ejercicio. Consideración de la cons-

titución de Reserva Legal. Consideración de

la desafectación total o parcial, o incremento,

de la Reserva Facultativa, como así también la

constitución de otras Reservas Especiales y/o

Facultativas. Consideración de la distribución

de dividendos.

5°) Consideración de las retribuciones al Direc-

torio y a la Comisión Fiscalizadora.

6°) Designación del Contador que certificará

los Estados Financieros del Ejercicio Econó-

mico N° 17 y determinación de sus honorarios.

Designación de un Contador Suplente que lo

reemplace en caso de impedimento.

7°) Ratificación de lo actuado por el represen-

tante de la Sociedad en la Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de

Arcor Sociedad Anónima Industrial y Comercial

celebrada el 28 de noviembre de 2014.

8°) Consideración de las instrucciones a impar-

tir al representante designado por el Directorio

de la Sociedad para la Asamblea General Ordi-

naria y Extraordinaria de Accionistas de Arcor

Sociedad Anónima Industrial y Comercial a

celebrarse el 25 de abril de 2015.

NOTA: Los puntos 4, 7 y 8 del orden del día

serán tratados en Asamblea General Ordinaria

y Extraordinaria. Se informa que copia (i) del

orden del día, de la Memoria, de los Estados

Financieros correspondientes al Ejercicio Eco-

nómico Nº 16, y demás documentación relativa

a Grupo Arcor S.A. a considerarse en la Asam-

blea, (ii) de la documentación considerada en

la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

de Accionistas de Arcor Sociedad Anónima

Industrial y Comercial mencionada en el Punto

7, y (iii) de la documentación a considerarse en

la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

de Accionistas de Arcor Sociedad Anónima

Industrial y Comercial mencionada en el Punto

8, estará a disposición de los Señores Accionis-

tas, en la Sede Social, a partir del 18 de marzo

de 2015. Se recuerda a los Señores Accionis-

tas que para poder concurrir a la Asamblea,

deberán depositar las acciones o certificados

bancarios en la Sede Social, sita en Maipú

1210, piso 6°, oficina A, C1006ACT Ciudad Au-

tónoma de Buenos Aires, República Argentina,

en el horario de 9 a 12 y de 15 a 17, hasta el

17 de abril de 2015, inclusive. En caso de no

haberse reunido el quórum necesario a la hora

prevista, la Asamblea se realizará en segunda

convocatoria una hora después. Se solicita a

los Señores Accionistas que revistan la calidad

de sociedad constituida en el extranjero, que

acompañen la documentación que acredita su

inscripción como tal ante el Registro Público de

Comercio correspondiente, en los términos de

la Ley de Sociedades Comerciales.

EL DIRECTORIO

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 24/04/2014.

PRESIDENTE - LUIS ALEJANDRO PAGANI

e. 27/03/2015 N° 21087/15 v. 06/04/2015