INTERMAR BINGOS S.A.

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CONVOCATORIA

Se convoca a los sres. accionistas a la Asam-

blea Gral. Ordinaria y Extraordinaria a celebrar-

se el 14/04/2015, a las 12 hs. en Av. del Liberta-

dor 1068, 9º Piso de CABA, a fin de considerar

el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

2°) Consideración de la Memoria, el inventario,

el Estado de Situación Patrimonial; el Estado

de Resultados, el Estado de Evolución del Pa-

trimonio Neto, el Estado de Flujo de Efectivo,

sus Notas y Anexos y el Informe de la Sindica-

tura, correspondientes al ejercicio cerrado el

31/12/2014.

3°) Consideración del resultado del ejercicio y

su distribución. Honorarios al Directorio y Sindi-

catura. Constitución de reservas especiales y/o

de distribución de dividendos en efectivo a los

accionistas.

4°) Consideración de la gestión del Directorio

de la Sociedad.

5°) Consideración de la gestión de la Sindicatura.

6°) Designación de nuevo Directorio por ven-

cimiento de su mandato, fijación del número de

miembros y duración de su mandato.

7°) Designación de Síndicos Titular y Suplente

por vencimiento de sus mandatos.

8°) Autorizaciones para efectuar las inscripcio-

nes en el Registro Público de Comercio de la

Ciudad de Buenos Aires.

Sección

BOLETIN

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas

que para poder concurrir a la asamblea, de-

berán comunicar su asistencia o depositar las

acciones en la sede social de Av. del Libertador

1068, 9º Piso, CABA, de 10 hs. a 18 hs., hasta

el día 08/04/2015

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 06/03/2015.

VICEPRESIDENTE EN EJERCICIO DE LA

PRESIDENCIA - BERNARDO CHENA MATHOV

e. 26/03/2015 Nº 20412/15 v. 01/04/2015