LOS GROBO S.G.R.

LOS GROBO S.G.R.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los Señores Accionistas de LOS

GROBO S.G.R. a Asamblea General Ordinaria a

celebrarse el día 24 de Abril del corriente año,

a las 12:00 horas en primera convocatoria y a

las 13:00 horas en segunda convocatoria, en la

sede social, Avenida Corrientes Nº 123 Piso 8°,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para consi-

derar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para apro-

bar y firmar el acta de Asamblea.

2°) Consideración de la Memoria, el Inven-

tario, el Estado de Situación Patrimonial, el

Estado de Resultados, el Estado de Evolución

del Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de

Efectivo, las Notas, los Anexos, el Informe de

la Comisión Fiscalizadora y el Informe de los

Auditores Independientes correspondientes

al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de

2014.

3°) Consideración del resultado del ejercicio y

su destino.

4°) Aprobación de las gestiones realizadas por

el Consejo de Administración y la Comisión

Fiscalizadora.

5°) Consideración de la remuneración de los

integrantes del Consejo de Administración y la

Comisión Fiscalizadora. Aprobación de honora-

rios en exceso al límite establecido en el art.

261 de la Ley 19.550.

6°) Consideración de las resoluciones adopta-

das por el Consejo de Administración durante el

periodo 1 de Enero 2014 al 31 de Diciembre de

2014 respecto de la incorporación y exclusión

de socios, y transferencias de acciones.

7°) Consideración de los aportes efectuados

al Fondo de Riesgo por los socios protectores

durante el ejercicio 2014.

8°) Consideración de la propuesta efectuada

por el Consejo de Administración respecto del

costo que los Socios Participes deberán abo-

nar por las garantías emitidas por la Sociedad.

9°) Determinación del mínimo de contragaran-

tías que la Sociedad ha de requerir a los socios

partícipes y del límite máximo de las eventuales

bonificaciones que podrá conceder el Consejo

de Administración.

10) Fijación de la política de inversión de fondos

sociales.

11) Consideración de la fecha y oportunidad en

que los Socios Protectores podrán percibir el

rendimiento efectivamente devengado del Fon-

do de Riesgo.

12) Designación de los miembros titulares y su-

plentes del Consejo de Administración y de la

Comisión Fiscalizadora.

13) Otorgamiento de autorizaciones.

NOTA 1: Se deja constancia que toda la docu-

mentación referida en el temario se encuentra

en el domicilio social, a disposición de los ac-

cionistas para su examen.

NOTA 2: De acuerdo con lo dispuesto por el

artículo 57 de la Ley 24.467 y artículo 41 del

estatuto de la Sociedad, para asistir a la Asam-

blea los señores accionistas deberán remitir

comunicación de asistencia, con no menos

de tres días hábiles de anticipación a la fecha

fijada para su celebración. Dicha comunicación

deberá dirigirse a Corrientes 123 Piso 8º de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Adicionalmente, se recuerda a los Señores Ac-

cionistas que podrán hacerse representar en

la Asamblea por carta poder otorgada con la

firma y, en su caso, personería del otorgante,

certificadas por escribano público, autoridad

judicial o financiera, aplicándose para ello los

límites y recaudos establecidos en el Art. 42 del

Estatuto.

Designado según instrumento privado ACTA DE

ASAMBLEA DE DISTRIBUCION DE CARGOS

DEL 28/04/2014

PRESIDENTE - ANDREA MARIELA

GROBOCOPATEL

e. 31/03/2015 N° 21681/15 v. 08/04/2015