METROVIAS S.A.

METROVIAS S.A.

CONVOCATORIA

IGJ Nro. 13.496 L 114 T A de S.A. De conformi-

dad con lo dispuesto en el artículo 236 de la ley

19.550 el Directorio de la Sociedad, convoca

a los Señores Accionistas a Asamblea Gene-

ral Ordinaria a celebrarse el día 29 de abril de

2015 a las 16.00 hs. en primera convocatoria y

a las 17.00 hs. en segunda convocatoria, en la

sede social de la calle Bartolomé Mitre 3342

de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el

siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos accionistas para que

conjuntamente con el Sr. Presidente suscriban

el Acta de Asamblea.

2º) Consideración de la documentación conta-

ble exigida por las normas vigentes, Ley 19.550

art. 234 inc. 1º correspondiente al ejercicio

económico iniciado el 1 de enero de 2014 y

finalizado el 31 de diciembre de 2014.

36 Sección

BOLETIN OFICIAL Nº 33.099

3º) Consideración del resultado del ejercicio y 4°) Determinación del número de miembros del

determinación de su destino.

Directorio Titulares y Suplentes.;

5°) Consideración de la remuneración del Audi- 4º) Consideración de la Gestión del Directorio.

5º) Consideración de la Gestión de la Comisión tor Externo de la Sociedad correspondiente al

Fiscalizadora.

ejercicio económico finalizado el 31 de diciem-

bre de 2014; 6º) Consideración de las remuneraciones a los

6°) Consideración de la asignación de una par- integrantes del Directorio correspondientes al

tida presupuestaria para el funcionamiento del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Comité de Auditoría; 7º) Consideración de las remuneraciones a

los integrantes de la Comisión Fiscalizadora 7°) Elección de miembros del Directorio Titula-

res y Suplentes para cubrir las posiciones va- correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de

cantes correspondientes. Elección de Síndicos diciembre de 2014.

Titulares y Suplentes. Autorización al Directorio 8º) Elección de Directores Titulares y Suplen-

para pagar anticipos de honorarios a los Direc- tes. La elección de los directores se realizará

tores y Síndicos hasta la Asamblea que consi- en asamblea especial por clase de acciones de

dere los próximos estados contables; acuerdo con lo previsto en el estatuto social.

8°) Designación del Auditor Externo Titular y 9º) Elección de Síndicos Titulares y Suplentes.

Suplente que dictaminará sobre los estados

10) Elección del Contador certificante y consi-

contables correspondientes al ejercicio iniciado

deración de sus honorarios.

el 1º de enero de 2015 y determinación de su

11) Aprobación del presupuesto del Comité de

retribución;

Auditoría para el año 2015.

9°) Consideración de la siguiente documenta-

12) Autorizaciones.

ción relativa a la fusión de la Sociedad, Empren-

dimientos Joralfa S.A. (“Joralfa”) y Compañía

NOTA: Se encuentra a disposición de los ac- Alimenticia Los Andes S.A. (“CALA”) mediante

cionistas en el domicilio de la Sociedad la do- la absorción de las dos últimas por parte de

cumentación correspondiente al punto 2) del la Sociedad, en los términos del artículo 82 y

Orden del Día que podrá ser retirada de lunes siguientes de la Ley de Sociedades Comercia-

a viernes en el horario de 14 a 18 horas. Se les 19.550 y sus modificatorias (la “LSC”) y los

hace saber a los accionistas que para asistir a artículos 77 y siguientes de la Ley de Impuesto

la asamblea los titulares de acciones Clase B a las Ganancias 20.628 y sus modificatorias:

deberán depositar certificado o constancia de (i) los Estados Contables Individuales al 31 de

sus cuentas de acciones escriturales librada diciembre de 2014, el Estado Especial de Si-

al efecto por la Caja de Valores S.A. para su tuación Financiera Consolidado de Fusión de

registro, hasta el día veintitrés de abril de dos la Sociedad, CALA y Joralfa al 31 de diciembre

mil quince, en la sede de la sociedad de la calle de 2014 y los informes que sobre los referidos

Bartolomé Mitre 3342 de la Ciudad de Bue- instrumentos contables elaboraron la Comisión

nos Aires, en el horario de 14 a 18 horas. Los Fiscalizadora y el auditor de la Sociedad, con-

titulares de acciones Clases A1, A2 y A3, cuyo feccionados de conformidad con lo dispuesto

registro es llevado por la sociedad deberán por el artículo 83, inciso 1) punto b) de la LSC;

cursar comunicación para que se los inscriba (ii) el Compromiso Previo de Fusión suscripto

en el Registro de Asistencia dentro del mismo por la Sociedad, CALA y Joralfa el 6 de marzo

término.-

de 2015; y (iii) el Prospecto de Fusión.

10) Autorización para la suscripción, en nombre

Designado según instrumento privado acta y representación de la Sociedad, del acuerdo

de REUNIÓN DE DIRECTORIO de fecha definitivo de fusión relativo a la fusión de la So-

30/04/2014.

ciedad con CALA y Joralfa.

PRESIDENTE - ALBERTO ESTEBÁN VERRA 11) Aumento del capital de $ 250.448.539 a la

suma de $ 250.497.150, mediante la emisión de e. 27/03/2015 Nº 21673/15 v. 06/04/2015

48.611 acciones ordinarias escriturales Clase