NORTEL INVERSORA S.A.

NORTEL INVERSORA S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria, en

primera convocatoria, a celebrarse el día 29 de

abril de 2015, a las 16:00 horas, en Avenida Ali-

cia Moreau de Justo Nº 50, Planta Baja, Capital

Federal, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de los encargados de aprobar

y firmar el Acta.

2º) Consideración de la documentación previs-

ta en el artículo 234, inciso 1º de la ley 19.550,

las Normas de la Comisión Nacional de Valores

y el Reglamento de Cotización de la Bolsa de

Comercio de Buenos Aires, y de la documen-

tación contable en idioma inglés, requerida

por las normas de la Securities and Exchange

Commission de los Estados Unidos de Améri-

ca, correspondientes al Ejercicio 2014.

3º) Consideración de los Resultados No Asig-

nados Positivos al 31 de diciembre de 2014 de

$ 2.039 millones. La propuesta del Directorio es

realizar la imputación de $ 2.039 millones a “Re-

serva Facultativa para Futura Distribución de

Dividendos”. Delegación en el Directorio de fa-

cultades para desafectar y aplicar a su destino

la “Reserva facultativa para Futura Distribución

de dividendos”.

4º) Consideración de la gestión de los miem-

bros del Directorio y de la Comisión Fiscaliza-

dora que actuaron desde el 29 de abril de 2014

hasta la fecha de esta Asamblea.

5º) Consideración de las remuneraciones al

Directorio por las funciones cumplidas durante

el Ejercicio 2014, desde el 29 de abril de 2014

hasta la fecha de esta Asamblea. Propuesta de

pago de la suma total de $ 4.900.000, la cual se

encuentra dentro de los límites del 5 % previsto

en el Art. 261 de la Ley 19.550 respecto de las

utilidades computables del ejercicio económico

e importa un 0,24 % sobre la utilidad compu-

table calculada según el artículo 2, Sección I,

Capítulo III, Título II –Emisoras- de las Normas

de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013).

6º) Autorización al Directorio para efectuar

anticipos a cuenta de honorarios, por hasta

$ 4.100.000.-, a los directores que se desempe-

ñen durante el Ejercicio 2015 (desde la fecha de

esta Asamblea hasta la fecha de la Asamblea

que considere la documentación de dicho ejer-

cicio), ad-referéndum de lo que dicha Asamblea

resuelva.

7º) Consideración de las remuneraciones de

la Comisión Fiscalizadora por las funciones

cumplidas durante el Ejercicio 2014, desde

el 29 de abril de 2014 hasta la fecha de esta

Asamblea. Propuesta de pago de la suma total

de $ 860.000.

8º) Autorización para efectuar anticipos a cuen-

ta de honorarios por hasta $ 715.000.- a los sín-

dicos que se desempeñen durante el Ejercicio

2015 (desde la fecha de esta Asamblea hasta

la Asamblea que considere la documentación

de dicho ejercicio), ad-referéndum de lo que

decida dicha Asamblea.

9º) Elección de los miembros titulares y suplen-

tes de la Comisión Fiscalizadora para el Ejerci-

cio 2015.

Sección

BOLETIN

10) Determinación de la remuneración que co-

rresponde a los auditores externos de los es-

tados financieros correspondientes al Ejercicio

2014.

11) Designación de los auditores externos de los

estados financieros correspondientes al Ejerci-

cio 2015 y determinación de su remuneración.

12) Consideración del presupuesto del Comité

de Auditoria para el Ejercicio 2015.

EL DIRECTORIO

Nota I: Para asistir a la Asamblea, los accionis-

tas deberán cursar la comunicación de asisten-

cia a la Sociedad con no menos de tres días

hábiles de anticipación a la celebración de la

Asamblea, en Avenida Alicia Moreau de Justo

50, piso 11, Ciudad de Buenos Aires, en el ho-

rario de 10 a 12 y de 15 a 17 horas. El plazo

vence el 23 de abril de 2015, a las 17 horas. El

domicilio donde se celebrará la Asamblea no es

la sede social de la Sociedad.

Nota II: En caso que la Asamblea resolviera la

constitución de reservas facultativas que exce-

dan el monto del capital social más la Reserva

Legal, el Punto 3º del Orden del Día deberá

tratarse conforme a las normas aplicables a

la asamblea extraordinaria (artículos 70 y 244

de la Ley 19.550) y aprobarse según la mayoría

prevista en el último párrafo del artículo 244, de

la citada Ley. El resto de los puntos se trata-

rán según la normativa propia de la asamblea

ordinaria.

Nota III: Al momento de la inscripción para

participar de la Asamblea, y de la efectiva con-

currencia a ésta, se deberán proporcionar los

datos del titular de las acciones y de su repre-

sentante previstos en el artículo 22 del Capítulo

II, Título II de las Normas de la Comisión Na-

cional de Valores (N.T. 2013). Las sociedades

constituidas en el extranjero y los fideicomisos,

trust y figuras similares, deberán proporcionar

la información y entregar la documentación pre-

vista en los artículos 24, 25 y 26 del Capítulo II,

Título II de las Normas de la Comisión Nacional

de Valores (N.T. 2013).

Nota IV: Se recuerda a quienes se registren

para participar de la Asamblea como custodios

o administradores de tenencias accionarias de

terceros, la necesidad de cumplir con los re-

querimientos del artículo 9 del Capítulo II, Título

II de las Normas de la Comisión Nacional de

Valores (N.T. 2013), para estar en condiciones

de emitir el voto en sentido divergente.

Nota V: Copias impresas de la documentación

que tratará la Asamblea, incluidas las propues-

tas del Directorio con relación a los temas a

considerar, se pueden retirar en la sede social

de la Sociedad en los horarios establecidos en

la Nota I.

Nota VI: Se ruega a los señores accionistas

presentarse con no menos de 15 minutos de

anticipación a la hora prevista para la iniciación

de la Asamblea, a fin de acreditar los poderes y

firmar el Registro de Asistencia.”

Designado según instrumento privado acta de

directorio Nº 233 de fecha 27/04/2012.

PRESIDENTE - PATRIZIO GRAZIANI

e. 26/03/2015 Nº 21043/15 v. 01/04/2015