RESONANCIA PERSONALIZADA S.A.

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CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria de

Accionistas, a celebrarse el día 30 de abril de

11 Sección

BOLETIN OFICIAL Nº 33.099

2015 a las 10:00 hs en la sede social sita en la table anual al 31 de diciembre de 2015 y deter-

calle Castex 3365 piso 6º departamento Nº 23, minación de su retribución.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para tratar 7º) Consideración de la gestión del Directorio

los siguientes puntos del

y de la Comisión Fiscalizadora correspondiente

al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

ORDEN DEL DÍA:

8º) Remuneración del Directorio correspon-

diente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre

1°) Designación de los accionistas para la firma de 2014.

del acta.

9º) Remuneración de la Comisión Fiscalizadora

2°) Consideración de la Memoria, Balance Ge- correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de

neral, estados contables y notas del balance diciembre de 2014.

correspondiente al ejercicio Nº 17.

10) Fijación del número de miembros titulares y

3°) Consideración de la gestión del Directorio.

suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

4°) Consideración y asignación de los honora-

11) Elección de un miembro titular y un su- rios del Directorio.

plente de la Comisión Fiscalizadora por la

5°) Consideración del destino de los resultados

Clase A.

no asignados del ejercicio.

12) Elección de miembros titulares y suplentes

de la Comisión Fiscalizadora por la Clase D. Presidente: Rubén González Villaveirán. DNI

8.400.584. Designado en el Acta de Asamblea 13) Fijación del número de miembros titulares y

del día 25 de abril de 2013.

suplentes del Directorio.

14) Elección de un miembro titular y un suplen- Designado según instrumento privado acta de

asamblea de fecha 25/04/2013.

te del Directorio por la Clase A y fijación del

mandato.

PRESIDENTE - RUBEN FERNANDO 15) Elección de miembros titulares y suplen-

GONZALEZ VILLAVEIRAN. tes del Directorio por la Clase D y fijación del

mandato.

e. 31/03/2015 N° 21719/15 v. 08/04/2015

16) Fijación de los honorarios a ser percibidos a