SULZBURG S.A.

CONVOCATORIA

Convocatoria: Se convoca a los Señores Accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria a cele-

Segunda Sección

BOLETIN

brarse el día 15 de abril de 2015 a las 10 hs, en circulación a la fecha), a ser puestos a disposi-

primera convocatoria y a las 11 hs. en segunda ción de los accionistas el 11 de mayo de 2015;

convocatoria en la sede social Ugarteche 3131 - (ii) la afectación del resto de los Resultados No

5*piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Asignados de $ 2.868.137.894.- a la constitu-

para tratar el siguiente:

ción de una “Reserva para Futuros Dividendos

en Efectivo”; y (iii) la delegación de facultades

ORDEN DEL DIA:

en el Directorio para que, en función de la evo-

lución del negocio, disponga la desafectación,

1°) Consideración de Memoria, Balance Ge- en una o más veces, de una suma de hasta

$ 649.336.936.- de la “Reserva para Futuros neral, Cuadro de Resultados, Evolución del

Patrimonio Neto, Flujo de Efectivo, Cuadros y Dividendos en Efectivo” y su distribución a los

Anexos correspondientes al Ejercicio cerrado el accionistas en concepto de dividendos en efec-

31 de Diciembre de 2014

tivo, a ser pagados lo largo del ejercicio social

2°) Tratamiento Resultados y Remuneración 2015.

Directorio (art 261 Ley 19550.

4º) Consideración de la gestión de los miembros

3°) Aprobación gestión del Directorio.

del Directorio que han actuado desde el 29 de

4°) Elección Directores por un periodo de 3 abril de 2014 hasta la fecha de esta Asamblea.

años.

5º) Consideración de la gestión de los miembros

5°) Designación 2 Accionistas para firmar Acta. de la Comisión Fiscalizadora que han actuado

desde el 29 de abril de 2014 hasta la fecha de

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO esta Asamblea.

ACTA DE ASAMBLEA GRAL. EXTRAORDINA- 6º) Consideración de las remuneraciones al

RIA Nº 62 DE FECHA 06/12/2011.

Directorio por las funciones cumplidas durante

PRESIDENTE - ERNESTO EMILIO GRETHER el Ejercicio 2014 (desde la Asamblea del 29 de

abril de 2014 hasta la fecha de celebración de e. 26/03/2015 Nº 20397/15 v. 01/04/2015

esta Asamblea). Propuesta de pago de la suma

Texto del aviso